ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة تبييض الأموال باستعمال و...>الوصف

جريمة تبييض الأموال باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني

العنوان بلغة أخرى: Money Laundering Crime Using Electronic Payment Methods
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: عبدالصمد، حوالف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): AbdulSamad, Hawalf
المجلد/العدد: مج18, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 511 - 541
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1273605
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التجارة الإلكترونية | الدفع الإلكتروني | التعاملات الإلكترونية | البطاقات الذكية
كلمات المؤلف المفتاحية:
النقود الإلكترونية | تبييض الأموال | بنوك الإنترنت | Electronic Money | Money Laundering | Internet Banks
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد كان من الطبيعي لظهور التجارة الإلكترونية التي مضمونها إتمام المعاملات التجارية من خلال شبكة الإنترنت، إيجاد وسيلة دفع جديدة تتناسب وهذا النوع من المعاملات، وقد كان الحل المناسب لهذه المشكلة يتمثل في ظهور وسائل دفع إلكترونية أكثر تطورا تتناسب مع الفضاء اللامادي في إبرام الصفقات، منها ما كان موجودا وطور ليتناسب مع هذه المعاملات، ومنها ما وجد خصيصا لذلك، ويتعلق الأمر بالنقود الإلكترونية. وكأي جديد لم تحمل وسائل الدفع هذه وخاصة النقود الإلكترونية في طياتها ميزات إيجابية فقط، إذ أفرزت أيضا بعض المساوئ وذلك باستعمالها بشكل غير مشروع لغرض ارتكاب بعض الجرائم منها جريمة تبييض الأموال. ومبيض الأموال -كأي مجرم آخر يبحث عن وسائل جديدة لم تكتشفها السلطات المختصة بعد لارتكاب جريمته -لم يفوت فرصة ظهور الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت دون الاستفادة منها، فسارع لاستغلالها في ارتكاب جريمته، مستفيدا من حداثة هذه الوسائل وارتباك السلطات المختصة في التعامل معه عند بداية ظهوره. ويثير تبييض الأموال في الشكل الإلكتروني قلق الكثير من الدول لارتباطه بوجود التقنية وصعوبة ملاحقة مبيضي الأموال في شكله الإلكتروني، فضلا عن استفادته من غياب الضوابط التي تحكم تلك النظم المالية التقليدية، وكذلك الفراغ التشريعي بتجريمه. لذلك، تحاول معظم الدول بذل جهود أكبر لمواجهة هذا النوع من المجرمين، من خلال تطوير قوانينها الداخلية والتعاون الدولي الموضوعي والإجرائي من خلال التكتل في اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتسهيل تتبع هذه الأموال غير المشروعة، ومعاقبة المجرمين.

It was natural for the emergence of e-commerce, whose task was to complete business transactions through the Internet, to find a new payment medium suitable for this type of transaction. The appropriate solution to this problem was the emergence of more sophisticated electronic payment methods suited to the non-physical space within which transcations are carried out. Some of these solutions were already at work and were further improved to suit online transactions, and some were specifically designed to deal with electronic money. As new methods, these means of payment, especially e money, have advantages and some disadvantages such as illegal use for the purpose of committing certain crimes, including money laundering. The money launderer, who looks for criminal ways not yet discovered by competent authorities, have not missed the opportunity of taking advantage of the modernity of online payment and the confusion of competent authorities in dealing with such an emergent method. Money laundering in its electronic version has raised the concern of many states because of its relation with new technology and the difficulty of pursuing online money launderers. To this is added the fact of benefiting from the absence of controls governing those traditional financial systems and the legislative vacuum of criminalization. Therefore, most States are trying to make greater efforts to confront this type of criminals, through the development of their national laws and international substantive and procedural cooperation through the consolidation of dual and multilateral agreements to facilitate the tracking of these illegal funds and the punishment of criminals.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.