العنوان المترجم: |
Fighting Money Laundering Between Deterrence and Prevention: A Study in Light of Law No. 43-05 |
---|---|
المصدر: | مجلة القانون المغربي |
الناشر: | دار السلام للطباعة والنشر |
المؤلف الرئيسي: | القرقار، الشرقاوي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alkarkar, Al Charkaoui |
المجلد/العدد: | ع47 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 77 - 103 |
DOI: |
10.37258/1282-000-047-005 |
ISSN: |
1114-4971 |
رقم MD: | 1158418 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على مكافحة غسل الأموال بين الردع والوقاية، دراسة على ضوء القانون رقم 43.05. فالأموال تعد عصب الاقتصاد، وعموده الفقري، فقد كانت ولازالت من بين أهم العوامل التي تساعد على استقرار الحياة، وضمان استمرارها على كافة المستويات، سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، أشار الأول إلى الأحكام الجنائية الموضوعية لزجر غسل الأموال من خلال الأركان العامة لجريمة غسل الأموال، والعقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال. وكشف الثاني عن تدابير الوقاية من غسيل الأموال وفق قانون (43.05) والتي تمثلت في التزامات الأشخاص الخاضعين، والتصريح بالاشتباه، بالإضافة إلى الأشخاص الخاضعين بين الحماية والعقوبة. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن المشرع حاول قدر الإمكان بإنزال مضامين الاتفاقيات الدولية التي عنيت بمكافحة ظاهرة غسل الأموال، وملائمتها مع التشريع الوطني، ذلك أن أثار جريمة غسل الأموال، لا تنحصر في الدولة الواحدة، بل تتجاوزها إلى باقي الدول، وهي أهم الخصوصيات والميزات التي تنفرد بها جريمة غسل الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
1114-4971 |