ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مكافحة غسل الأموال بين الأموال...>الوصف

مكافحة غسل الأموال بين الأموال بين الردع والوقاية: دراسة على ضوء القانون رقم 43.05

العنوان المترجم: Fighting Money Laundering Between Deterrence and Prevention: A Study in Light of Law No. 43-05
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: القرقار، الشرقاوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع47
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أبريل
الصفحات: 77 - 103
DOI: 10.37258/1282-000-047-005
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 1158418
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلوك الاجرامي | غسل الأموال | الأحكام الجنائية | المشرع المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على مكافحة غسل الأموال بين الردع والوقاية، دراسة على ضوء القانون رقم 43.05. فالأموال تعد عصب الاقتصاد، وعموده الفقري، فقد كانت ولازالت من بين أهم العوامل التي تساعد على استقرار الحياة، وضمان استمرارها على كافة المستويات، سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، أشار الأول إلى الأحكام الجنائية الموضوعية لزجر غسل الأموال من خلال الأركان العامة لجريمة غسل الأموال، والعقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال. وكشف الثاني عن تدابير الوقاية من غسيل الأموال وفق قانون (43.05) والتي تمثلت في التزامات الأشخاص الخاضعين، والتصريح بالاشتباه، بالإضافة إلى الأشخاص الخاضعين بين الحماية والعقوبة. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن المشرع حاول قدر الإمكان بإنزال مضامين الاتفاقيات الدولية التي عنيت بمكافحة ظاهرة غسل الأموال، وملائمتها مع التشريع الوطني، ذلك أن أثار جريمة غسل الأموال، لا تنحصر في الدولة الواحدة، بل تتجاوزها إلى باقي الدول، وهي أهم الخصوصيات والميزات التي تنفرد بها جريمة غسل الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
ISSN: 1114-4971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.