مكافحة غسل الأموال بين الأموال بين الردع والوقاية: دراسة على ضوء القانون رقم 43.05
| العنوان المترجم: |
Fighting Money Laundering Between Deterrence and Prevention: A Study in Light of Law No. 43-05 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون المغربي |
| الناشر: | دار السلام للطباعة والنشر |
| المؤلف الرئيسي: | القرقار، الشرقاوي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع47 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 77 - 103 |
| DOI: |
10.37258/1282-000-047-005 |
| ISSN: |
1114-4971 |
| رقم MD: | 1158418 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
54
| LEADER | 02860nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1901524 | ||
| 024 | |3 10.37258/1282-000-047-005 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |a القرقار، الشرقاوي |g Alkarkar, Al Charkaoui |e مؤلف |9 573723 | ||
| 242 | |a Fighting Money Laundering Between Deterrence and Prevention: |b A Study in Light of Law No. 43-05 | ||
| 245 | |a مكافحة غسل الأموال بين الأموال بين الردع والوقاية: |b دراسة على ضوء القانون رقم 43.05 | ||
| 260 | |b دار السلام للطباعة والنشر |c 2021 |g أبريل | ||
| 300 | |a 77 - 103 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e سلطت الدراسة الضوء على مكافحة غسل الأموال بين الردع والوقاية، دراسة على ضوء القانون رقم 43.05. فالأموال تعد عصب الاقتصاد، وعموده الفقري، فقد كانت ولازالت من بين أهم العوامل التي تساعد على استقرار الحياة، وضمان استمرارها على كافة المستويات، سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، أشار الأول إلى الأحكام الجنائية الموضوعية لزجر غسل الأموال من خلال الأركان العامة لجريمة غسل الأموال، والعقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال. وكشف الثاني عن تدابير الوقاية من غسيل الأموال وفق قانون (43.05) والتي تمثلت في التزامات الأشخاص الخاضعين، والتصريح بالاشتباه، بالإضافة إلى الأشخاص الخاضعين بين الحماية والعقوبة. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن المشرع حاول قدر الإمكان بإنزال مضامين الاتفاقيات الدولية التي عنيت بمكافحة ظاهرة غسل الأموال، وملائمتها مع التشريع الوطني، ذلك أن أثار جريمة غسل الأموال، لا تنحصر في الدولة الواحدة، بل تتجاوزها إلى باقي الدول، وهي أهم الخصوصيات والميزات التي تنفرد بها جريمة غسل الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 | ||
| 653 | |a السلوك الاجرامي |a غسل الأموال |a الأحكام الجنائية |a المشرع المغربي | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 005 |f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī |l 047 |m ع47 |o 1282 |s مجلة القانون المغربي |t Journal of Moroccan Law |v 000 |x 1114-4971 | ||
| 856 | |u 1282-000-047-005.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1158418 |d 1158418 | ||
عناصر مشابهة
-
خصوصية أركان جريمة غسل الأموال في ضوء القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال
بواسطة: الشافعي، محمد منشور: (2017) -
العقوبة الجنائية بين التربية والردع والإيلام
بواسطة: القاضي، فريد أحمد منشور: (1968) -
مؤشرات التصريح بالاشتباه الخاصة بالمهن القانونية في ضوء القانون رقم 43.05 المعلق بمكافحة غسل الأموال
بواسطة: سرار، سعيد منشور: (2023) -
قانون مكافة تبييض الأموال "دراسة مقارنة" قانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال : الدواعي و الأهداف
بواسطة: الشافعي، عبدالكريم منشور: (2008) -
قواعد الإثبات فى جريمة غسل الأموال وإشكالاته : قراءة فى القانون رقم 43.05
بواسطة: البوبكرى، العربى منشور: (2012)
