مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي
| العنوان بلغة أخرى: |
La Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme à L’échelle International The Fight against Money Laundering and Terrorist Financing at the International Level |
|---|---|
| المصدر: | مجلة التواصل |
| الناشر: | جامعة عنابة |
| المؤلف الرئيسي: | براهمية، زهرة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج25, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 175 - 190 |
| ISSN: |
1111-4932 |
| رقم MD: | 1164084 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex, AraBase |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
جريمة منظمة عبر الوطنية | تبييض أموال | تمويل إرهاب | Transnational Crime | Money Laundering | Terrorism Financing
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
18
| المستخلص: |
بدأت الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال باستهداف تبييض عائدات الجرائم ذات الصلة بالمخدرات، وذلك باعتماد اتفاقية فيينا سنة 1988 الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. وعلى إثر أحداث 11 سبتمبر 2001، برزت فكرة ارتباط تبييض الأموال بتمويل الإرهاب ولمواجهة هذا الوضع والحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة الإجرامية التي تؤرق مختلف دول العالم وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، تم رسم إستراتجية شاملة، على المستوى الدولي، من طرف مجموعة من المنظمات الدولية والتي اعتمدت ترسانة من الصكوك والإعلانات القانونية من أجل توحيد الجهود لحرمان شبكات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من استخدام النظام المصرفي العالمي لأغراض القيام بأنشطة إجرامية. International efforts to combat money laundering began by targeting drug-related laundering of proceeds of crimes through the adoption of the UN 1988 Vienna Convention to combat illicit trafficking of drugs and psychotropic substances. The attacks of 9/11/2001 have revealed the connecting link between terrorist financing and money laundering. Confronted with this situation and to effectively combat this scourge that adversely affects the global economy, a comprehensive strategy was initiated by several international organizations which have developed legal instruments, to unify efforts to deprive the money laundering networks and terrorist financing using the banking systems as part of criminal activities. L’origine en rapport avec la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l’échelle internationale, se trouve dans la convention des Nations unies adoptée en 1988 à Vienne, dans le cadre de la lute contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes. Après les attentats du 11 septembre 2001, est apparu le lien de connexion entre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. Face à cette situation, et afin de lutter efficacement contre ce fléau aux repercussions néfastes, sur l’économie mondiale, une stratégie globale fut initiée au niveau international, par plusieurs organisations internationales, lesquelles ont élaboré des instruments juridiques, afin d’unifier les efforts visant à priver les réseaux de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme de l’utilisation du système bancaire dans le cadre des activités criminelles. |
|---|---|
| ISSN: |
1111-4932 |
عناصر مشابهة
-
الإطار الدولي لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: خراز، حليمة منشور: (2020) -
استراتيجية المنظمات الإقليمية في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بوقرط، أحمد منشور: (2019) -
معوقات وإشكالات تنسيق الجهود الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: جواج، يمينة منشور: (2020) -
معوقات تجسيد الآليات الدولية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بن حميد، عبدالقادر منشور: (2020) -
معوقات مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: توفيق، مجاهد منشور: (2020)
