ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > واجب الاستعلام المصرفي عن الزب...>الوصف

واجب الاستعلام المصرفي عن الزبون في المنظومة القانونية الجزائرية وفعاليته في مواجهة الفساد

العنوان بلغة أخرى: Bank’s Inquiry About the Customer in the Algerian Legal System a Effectiveness to Fight Corruption
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: غرايبية، خولة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حيدرة، سعدي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج35, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جوان
الصفحات: 417 - 438
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1166919
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
عملاء المصارف | الاستعلام المصرفي | المخاطر المصرفية | مكافحة الفساد | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستعلام المصرفي | الزبون | الفساد | أنظمة بنك الجزائر | تبييض الأموال | Banking Query | Customer | Corruption | Bank of Algeria Systems | Money Laundering
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The subject of banking query about the customer, or what is known internationally as "know your customer" rule, is of great interest because of its effectiveness in strengthening the control within the banking system and reducing the bank risks. Therefore, various legal legislations, including Algerian legislation, have adopted it. The study referred to the meaning of the banking query on the customer in the Algerian legal system, which is set out in the legislative texts and regulations issued by the Bank of Algeria, as set forth in the legislative texts and regulations issued by the Bank of Algeria, to touch on the second chapter the relationship between this commitment and corruption, in the context of demonstrating its effectiveness in addressing the phenomenon and this has been clearly enshrined in Law 01/06, in the context of preventing and detecting financial operations associated with corruption, and even preventing its spread within institutions that have a commitment to bank query.

إن موضوع الاستعلام المصرفي عن الزبون، أو ما يعرف دوليا بقاعدة "اعرف عميلك" يحظى باهتمام كبير، نظرا لفعاليته في تعزيز الرقابة داخل النظام المصرفي، والحد من المخاطر البنكية، لذا تبنته مختلف التشريعات القانونية بما فيها التشريع الجزائري. وقد أشارت هذه الدراسة إلى مدلول الاستعلام المصرفي من الزبون في المنظومة القانونية الجزائرية، مبينة أساسه القانوني في النصوص التشريعية والأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر، لتلامس في المحور الثاني العلاقة بين هذا الالتزام والفساد، وذلك في سياق تبيان فاعليته في التصدي للظاهرة وهو ما كرسه بوضوح القانون 06/ 01 وذلك في سياق منع وكشف العمليات المالية المرتبطة بالفساد، بل ومنع تفشيه داخل المؤسسات الواقع عليها التزام الاستعلام المصرفي.
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.