ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > واجب الاستعلام المصرفي عن الزب...>مارك

واجب الاستعلام المصرفي عن الزبون في المنظومة القانونية الجزائرية وفعاليته في مواجهة الفساد

العنوان بلغة أخرى: Bank’s Inquiry About the Customer in the Algerian Legal System a Effectiveness to Fight Corruption
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: غرايبية، خولة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حيدرة، سعدي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج35, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جوان
الصفحات: 417 - 438
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1166919
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
عملاء المصارف | الاستعلام المصرفي | المخاطر المصرفية | مكافحة الفساد | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستعلام المصرفي | الزبون | الفساد | أنظمة بنك الجزائر | تبييض الأموال | Banking Query | Customer | Corruption | Bank of Algeria Systems | Money Laundering
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03961nam a22003017a 4500
001 1911025
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 625330  |a غرايبية، خولة  |e مؤلف  |q Gharaibiah, Khawlah 
245 |a واجب الاستعلام المصرفي عن الزبون في المنظومة القانونية الجزائرية وفعاليته في مواجهة الفساد 
246 |a Bank’s Inquiry About the Customer in the Algerian Legal System a Effectiveness to Fight Corruption 
260 |b جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة  |c 2021  |g جوان 
300 |a 417 - 438 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b The subject of banking query about the customer, or what is known internationally as "know your customer" rule, is of great interest because of its effectiveness in strengthening the control within the banking system and reducing the bank risks. Therefore, various legal legislations, including Algerian legislation, have adopted it. The study referred to the meaning of the banking query on the customer in the Algerian legal system, which is set out in the legislative texts and regulations issued by the Bank of Algeria, as set forth in the legislative texts and regulations issued by the Bank of Algeria, to touch on the second chapter the relationship between this commitment and corruption, in the context of demonstrating its effectiveness in addressing the phenomenon and this has been clearly enshrined in Law 01/06, in the context of preventing and detecting financial operations associated with corruption, and even preventing its spread within institutions that have a commitment to bank query. 
520 |a إن موضوع الاستعلام المصرفي عن الزبون، أو ما يعرف دوليا بقاعدة "اعرف عميلك" يحظى باهتمام كبير، نظرا لفعاليته في تعزيز الرقابة داخل النظام المصرفي، والحد من المخاطر البنكية، لذا تبنته مختلف التشريعات القانونية بما فيها التشريع الجزائري. وقد أشارت هذه الدراسة إلى مدلول الاستعلام المصرفي من الزبون في المنظومة القانونية الجزائرية، مبينة أساسه القانوني في النصوص التشريعية والأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر، لتلامس في المحور الثاني العلاقة بين هذا الالتزام والفساد، وذلك في سياق تبيان فاعليته في التصدي للظاهرة وهو ما كرسه بوضوح القانون 06/ 01 وذلك في سياق منع وكشف العمليات المالية المرتبطة بالفساد، بل ومنع تفشيه داخل المؤسسات الواقع عليها التزام الاستعلام المصرفي. 
653 |a عملاء المصارف  |a الاستعلام المصرفي  |a المخاطر المصرفية  |a مكافحة الفساد  |a القانون الجزائري 
692 |a الاستعلام المصرفي  |a الزبون  |a الفساد  |a أنظمة بنك الجزائر  |a تبييض الأموال  |b Banking Query  |b Customer  |b Corruption  |b Bank of Algeria Systems  |b Money Laundering 
700 |a حيدرة، سعدي  |g Haidarah, Saadi  |e م. مشارك  |9 390243 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 023  |e the Annals of Algiers University 1  |f ḥawliyāt ğāmiՙẗ al-ğazā’ir  |l 002  |m مج35, ع2  |o 0307  |s حوليات جامعة الجزائر 1  |t   |v 035  |x 1111-0910 
856 |u 0307-035-002-023.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
995 |a AraBase 
995 |a EduSearch 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 1166919  |d 1166919 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.