إشكالات البحث والتحقيق في جرائم تبييض الأموال على ضوء التشريع الجزائري
| العنوان المترجم: |
Problems of Research and Investigation of Money Laundering Crimes in The Light of Algerian Legislation |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الواحات للبحوث والدراسات |
| الناشر: | جامعة غرداية |
| المؤلف الرئيسي: | طيبي، الطيب (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج10, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | جوان |
| الصفحات: | 472 - 486 |
| DOI: |
10.54246/1548-010-001-020 |
| ISSN: |
1112-7163 |
| رقم MD: | 1171957 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex, science |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
Algerien Legislation Obstacles | Money | Laundering Investigation | Research
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04665nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1915989 | ||
| 024 | |3 10.54246/1548-010-001-020 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |a طيبي، الطيب |q Tayebi, Altayeb |e مؤلف |9 503306 | ||
| 242 | |a Problems of Research and Investigation of Money Laundering Crimes in The Light of Algerian Legislation | ||
| 245 | |a إشكالات البحث والتحقيق في جرائم تبييض الأموال على ضوء التشريع الجزائري | ||
| 260 | |b جامعة غرداية |c 2017 |g جوان | ||
| 300 | |a 472 - 486 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a ففي ظل العقبات القانونية لسير عمليات البحث والتحقيق في جرائم تبييض الأموال، فقد تتصادف هذه الأخيرة ببعض العوائق مستمدة المصدر من القانون، ففي المجال المصرفي تبرز من خلال القواعد الخاصة بالسرية المصرفية، والتي تعد من القواعد الأساسية في عمل البنوك والتزامها بموجب القوانين والأعراف بحفظ أسرار العملاء وعملياتهم المصرفية. كما تبرز بعض العوائق القانونية أيضاً على مستوى التحريات والبحث، ولاسيما بعد استحداث وسائل البحث الجديدة في النصوص القانونية المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية المعدل، فقد تصطدم هذه الوسائل ببعض الإشكالات مستمدة المصدر من النصوص القانونية في حد ذاتها، أما لعدم وضوحها أو لعدم توفير الإطار القانوني الكافي لممارستها. أما في ظل العوائق العملية فإن وسائل البحث والتحقيق في جريمة تبييض الأموال قد تصطدم ببعض الإشكالات عند وضعها حيز التنفيذ على أرض الواقع سواء في المجال المصرفي. أما في مجال التحريات، فإن الصعوبات تحث عند وضع وسائل البحث والتحقيق حيز التنفيذ على أرض الواقع، فإن استحداث وسائل تحري جديدة قد يصادف ذلك إشكالات مختلفة، مما يصعب عمليات التحري وجمع الأدلة في جرائم تبييض الأموال. | ||
| 520 | |b In the shadow of legal obstacles for the conduct of operations research and investigation, the latter has coincided with some obstacles derived the source of the law, in the banking field emerge from the special rules banking secrecy, which are the basic rules in the work of Banks and its commitment to under the laws and customs conservation secrets banking customers and operations. It also highlights some legal obstacles also at the level of investigations and research, particularly after the introduction of new methods of search in legal texts contained in the Code of Penal Procedure rate, the collide with this means some shenanigans derived source of legal texts in itself, the lack of clarity or lack of adequate exercising it. Under the practical obstacles, the means of research and investigation of crime of money laundering may collide with some shenanigans when put into the implementation on the ground, either in banking, such as poor internal oversight organs in the financial and banking sector, it also highlights when not obligation of banks control and verification of financial operations. In the area of investigations, the difficulties urges when the means of research and investigation into the implementation on the ground, the development of the means of investigating new marks, different problems, in the area of leakage are difficult to the investigation, collecting evidence in crimes of money laundering. | ||
| 653 | |a التشريع الجزائري |a جرائم الأموال |a تبييض الأموال | ||
| 692 | |b Algerien Legislation Obstacles |b Money |b Laundering Investigation |b Research | ||
| 773 | |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات |6 Humanities, Multidisciplinary |c 020 |e El-Wahat Journal for Research and Studies |f Mağallaẗ al-wāḥāt li-l-buḥūṯ wa al-dirāsāt |l 001 |m مج10, ع1 |o 1548 |s مجلة الواحات للبحوث والدراسات |v 010 |x 1112-7163 | ||
| 856 | |u 1548-010-001-020.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 995 | |a AraBase | ||
| 995 | |a HumanIndex | ||
| 995 | |a science | ||
| 999 | |c 1171957 |d 1171957 | ||
عناصر مشابهة
-
البحث والتحقيق في جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
بواسطة: طيبي، الطيب منشور: (2012) -
الإطار القانوني لنظام الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع الفرنسي والجزائري
بواسطة: بن غبريد، عبدالمالك منشور: (2021) -
آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
بواسطة: مبروك، دراجي منشور: (2021) -
دور خلية الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
بواسطة: بوقصة، إيمان منشور: (2022) -
تبييض الأموال في الجزائر وإجراءات مكافحته
بواسطة: ملاك، قارة منشور: (2017)
