ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور خلية الاستعلام المالي في م...>الوصف

دور خلية الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Financial Information Cell in Combating the Crime of Money Laundering in Algerian Legislation
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: بوقصة، إيمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouguessa, Imene
مؤلفين آخرين: بدايرية، يحي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 727 - 747
DOI: 10.53419/2259-007-004-047
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1340446
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المالية | جريمة تبييض الأموال | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
تبييض الأموال | خلية الاستعلام المالي | جريمة | مكافحة | Money Laundering | Financial Inquiry Cell | Crime | Combating
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الأصل أن جريمة تبييض الأموال تضم في طياتها جملة من العمليات تتبع أي نشاط إجرامي يحقق عائدات مالية غير مشروعة، وذلك على أساس أنه من غير الممكن استخدام العائدات بشكل طبيعي إذا لم يتم إضفاء الصفة الشرعية عليها وبتلك العمليات التي تستخدم يتخلص غاسل الأموال من صعوبة التعامل مع متحصلات جرائمه فهي وسيلته لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة. وبهذا الصدد يمكن القول أن عمليات تبييض الأموال قديمة قدم الإنسانية، وذلك لاحتياج الإنسان لإخفاء مصادر أمواله، وكنتيجة للانتشار الواسع لعمليات تبييض الأموال كظاهرة إجرامية عالمية سعت غالبية التشريعات إلى مكافحتها ووضع حد لها.

In principle, the money laundering crime includes a number of operations that follow any criminal activity that achieves illegal financial returns, on the basis that it is not possible to use the proceeds normally if they are not legalized. With those operations that are used, the money launderer gets rid of the difficulty of dealing with the proceeds of his crimes are his means of concealing the true source of the illegal funds. In this regard, it can be said that money laundering operations are as old as humanity, due to the human need to hide the sources of his money, and as a result of the widespread spread of money laundering operations as a global criminal phenomenon that the majority of legislations sought to combat and put an end to.
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.