المقتضيات العامة لإسترداد أموال جرائم الفساد في ضوء اتفاقية مكافحة الفساد والتشريع الجنائي العراقي
| المصدر: | مجلة الفكر القانوني والاقتصادي |
|---|---|
| الناشر: | جامعة بنها - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | سعيد، مضر ياسين (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | س7, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | يوليو |
| الصفحات: | 245 - 261 |
| رقم MD: | 1176459 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
كشف البحث عن المقتضيات العامة لإسترداد أموال جرائم الفساد في ضوء اتفاقية مكافحة الفساد والتشريع الجنائي العراقي. وأشار إلى مقتضيات المنع والكشف مبيناً مقتضيات إلزامية، ومقتضيات اختيارية. وأوضح مقتضيات فضائية وخاصة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على ألزم المشرع العراقي المؤسسات المالية بإتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء كما، ألزمهم بحفظ السجلات المصرفية وحظر إنشاء المصارف الصورية ورفض أية علاقة مع تلك كما نص على ضرورة كشف الموظفين العموميين عن ذمتهم المالية وبذلك يكون المشرع العراقي قد أخذ بمقتضيات المنع والكشف لإسترداد الأموال، وهو يتوافق مع نصوص اتفاقية مكافحة الفساد في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
عناصر مشابهة
-
السلطات الإجرائية لهيئة النزاهة العراقية في ضوء اتفاقية مكافحة الفساد والتشريع الجنائي العراقي
بواسطة: سعيد، مضر ياسين منشور: (2017) -
الآليات القانونية لاسترداد الأموال المهربة للخارج في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
بواسطة: العزازي، نبيل محمد خليل إبراهيم منشور: (2012) -
آليات مكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصري والشريعة الإسلامية
بواسطة: خراشي، عادل عبدالعال إبراهيم منشور: (2014) -
إشكالية محاربة الفساد في المغرب: دراسة تحليلية
بواسطة: علوي، مراد منشور: (2023) -
مكافحة جرائم تعارض المصالح في القانون الليبي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دراسة مقارنة
بواسطة: الشركسي، محمد محمود منشور: (2021)
