ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة غسيل الأموال كأحد مخاطر...>الوصف

جريمة غسيل الأموال كأحد مخاطر الاعتماد المستندي

العنوان بلغة أخرى: Money Laundering as one of the Risks Lurking Behind Documentary Credit Contract
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: عثمان، سلمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج43, ع3
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 475 - 491
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1184829
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجرائم المالية | غسيل الأموال | المخاطر المالية | الاعتمادات المستندية
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسيل الأموال | عقد الاعتماد المستندي | Money Laundering | Documentary Credit Contract
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: مع ظهور العولمة كمرحلة جديدة من النظام الدولي ازدادت حركة النشاط التجاري والصناعي والانفتاح المالي، والاتجاه إلى تحرير التجارة الداخلية والخارجية بشكل خاص لأثرها الهام على تنمية الاقتصاديات المحلية والاقتصاد الدولي وذلك بوسائل مختلفة أهمها عقد الاعتماد المستندي، وما ساعد في ذلك تقدم التكنولوجيا والاتصالات وسهولة انتقال رؤوس الأموال، وبمقابل ذلك أفرزت هذه الحقبة جرائم مستحدثة أهمها جريمة غسيل الأموال التي تعد من صور الجرائم الاقتصادية وهي من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن العالمي فضلًا عن انعكاساتها المدمرة، لذا أصبحت محور دراسة ونقاش في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم العابرة للحدود وتم الإقرار بمكافحة هذه الظاهرة التي تشكل مشكلة عالمية. وبالتالي فإن ما سبق نتج عنه وسائل ذات أثر اقتصادي بالغ الأهمية كعقد الاعتماد المستندي وظواهر ذات آثار اقتصادية مدمرة كجريمة غسيل الأموال واجتمعا معًا في المصارف التي تلعب الدور الريادي والرئيسي في إدارة اقتصاد أي دولة وتشكل أحد الأطراف الأساسية لعقد الاعتماد المستندي والبيئة الأكثر خصوبة لغاسلي الأموال.

With the emergence of globalization as a new epoch in World Order, there has been an increase in the commercial and industrial activities as well as in economic freedom. The inclination to liberate both domestic and foreign trades has particularly grown due to the important role they play in terms of developing local economies and world economy as well. This has been achieved through using different means, the most important of which is documentary credit contract. This process has been facilitated by the huge improvements in the fields of technology and communications accompanied by the smooth transfer of capitals throughout the world. On the other hand, this epoch has given birth to new types of crime. The most important one is arguably money laundering, which is regarded as one of the most dangerous economic crimes threatening World's security not to mention its devastating effects on world economies. This is why money laundering has become the main subject of study and discussion in local, regional and, international assemblies interested in trans-border crime, which have confirmed the necessity of combating this phenomenon and dealing with it as an international problem. Hence, it can be argued that this issue has positive and negative sides: documentary credit and the potential risk of using it embodied in money laundering. The two sides exist side by side in banks, which are esteemed to play an important, leading role in managing a country's economy and constitute one of the main parties of documentary credit and the most fertile environment for money laundering.
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.