ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









جريمة غسيل الأموال كأحد مخاطر الاعتماد المستندي

العنوان بلغة أخرى: Money Laundering as one of the Risks Lurking Behind Documentary Credit Contract
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: عثمان، سلمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Othman, Salman
مؤلفين آخرين: إبراهيم، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج43, ع3
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 475 - 491
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1184829
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسيل الأموال | عقد الاعتماد المستندي | Money Laundering | Documentary Credit Contract
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
LEADER 04862nam a22002537a 4500
001 1929985
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |a عثمان، سلمان  |g Othman, Salman  |e مؤلف  |9 272098 
245 |a جريمة غسيل الأموال كأحد مخاطر الاعتماد المستندي 
246 |a Money Laundering as one of the Risks Lurking Behind Documentary Credit Contract 
260 |b جامعة تشرين  |c 2021 
300 |a 475 - 491 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a مع ظهور العولمة كمرحلة جديدة من النظام الدولي ازدادت حركة النشاط التجاري والصناعي والانفتاح المالي، والاتجاه إلى تحرير التجارة الداخلية والخارجية بشكل خاص لأثرها الهام على تنمية الاقتصاديات المحلية والاقتصاد الدولي وذلك بوسائل مختلفة أهمها عقد الاعتماد المستندي، وما ساعد في ذلك تقدم التكنولوجيا والاتصالات وسهولة انتقال رؤوس الأموال، وبمقابل ذلك أفرزت هذه الحقبة جرائم مستحدثة أهمها جريمة غسيل الأموال التي تعد من صور الجرائم الاقتصادية وهي من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن العالمي فضلًا عن انعكاساتها المدمرة، لذا أصبحت محور دراسة ونقاش في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم العابرة للحدود وتم الإقرار بمكافحة هذه الظاهرة التي تشكل مشكلة عالمية. وبالتالي فإن ما سبق نتج عنه وسائل ذات أثر اقتصادي بالغ الأهمية كعقد الاعتماد المستندي وظواهر ذات آثار اقتصادية مدمرة كجريمة غسيل الأموال واجتمعا معًا في المصارف التي تلعب الدور الريادي والرئيسي في إدارة اقتصاد أي دولة وتشكل أحد الأطراف الأساسية لعقد الاعتماد المستندي والبيئة الأكثر خصوبة لغاسلي الأموال. 
520 |b With the emergence of globalization as a new epoch in World Order, there has been an increase in the commercial and industrial activities as well as in economic freedom. The inclination to liberate both domestic and foreign trades has particularly grown due to the important role they play in terms of developing local economies and world economy as well. This has been achieved through using different means, the most important of which is documentary credit contract. This process has been facilitated by the huge improvements in the fields of technology and communications accompanied by the smooth transfer of capitals throughout the world. On the other hand, this epoch has given birth to new types of crime. The most important one is arguably money laundering, which is regarded as one of the most dangerous economic crimes threatening World's security not to mention its devastating effects on world economies. This is why money laundering has become the main subject of study and discussion in local, regional and, international assemblies interested in trans-border crime, which have confirmed the necessity of combating this phenomenon and dealing with it as an international problem. Hence, it can be argued that this issue has positive and negative sides: documentary credit and the potential risk of using it embodied in money laundering. The two sides exist side by side in banks, which are esteemed to play an important, leading role in managing a country's economy and constitute one of the main parties of documentary credit and the most fertile environment for money laundering. 
653 |a الجرائم المالية  |a غسيل الأموال  |a المخاطر المالية  |a الاعتمادات المستندية 
692 |a غسيل الأموال  |a عقد الاعتماد المستندي  |b Money Laundering  |b Documentary Credit Contract 
700 |a إبراهيم، أحمد  |g Ibrahim, Ahmad  |e م. مشارك  |9 633997 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 025  |e Tishreen University Journal of Research and Scientific Studies - Economic and Legal Sciences Series  |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ tišrīn li-l-buḥūṯ wa-al-dirāsāt al-ʿilmiyyaẗ. Silsilaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ  |l 003  |m مج43, ع3  |o 0528  |s مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية  |v 043  |x 2079-3073 
856 |u 0528-043-003-025.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1184829  |d 1184829 

عناصر مشابهة