عناصر مشابهة

• دور الجهاز المصرفي في مكافحة غسل الأموال في السودان : بالتركيز على بنك تجاري (البنك السوداني الفرنسي)
  بواسطة: الهاشمي، نازك حامد علي منشور: (2011)
• آليات الرقابة المصرفية فى مكافحة غسيل الأموال على ضوء توصيات لجنة بازل
  بواسطة: شنايت، صباح منشور: (2016)
• دور الجهاز المصرفي في مكافحة عمليات غسيل الأموال
  بواسطة: عبدالرحمن، تانيا قادر منشور: (2008)
• الأمان فى التداول : ثقافة مكافحة تبييض الأموال منشور: (2016)
• المسؤولية المدنية للمصرف عن غسل الأموال: دراسة مقارنة
  بواسطة: مصطفى، سميرة عبدالله منشور: (2018)