آليات الرقابة المصرفية فى مكافحة غسيل الأموال على ضوء توصيات لجنة بازل
| المصدر: | وقائع أعمال المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر: التحولات المالية والمصرفية - الواقع والآفاق المستقبلية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الزرقاء - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | شنايت، صباح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | يحياوي، سمير (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | الزرقاء |
| رقم المؤتمر: | الحادى عشر |
| الهيئة المسؤولة: | جامعة الزرقاء - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
| الشهر: | مايو |
| الصفحات: | 161 - 177 |
| رقم MD: | 794928 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
تناولت الدراسة ظاهرة غسل الأموال وعلاقتها بالمصارف واستعرضت الأليات المصرفية التي يعتمدها المجرمين في غسيل الأموال كما تطرقت إلى الإجراءات التي وضعتها لجنة بازل للإشراف المصرفي لمكافحة الظاهرة في إطار سياسة قبول العميل وبرنامج متدرج لتحديد هوية الزبائن، تعرضت الدراسة أيضا إلى الإجراءات الرقابية المطبقة في المصارف الجزائرية لكشف عمليات غسيل الأموال ومكافحتها وذلك من خلال عرض أساليب اليقظة المطبقة على العملاء وعملياتهم، الرقابة الداخلية من طرف الأجهزة من لجان ووحدات إدارية........ خلصت الدراسة إلى ان توصيات لجنة بازل جاءت في إطار أشمل للرقابة المصرفية وما سياسة اعرف عميلك إلا وسيلة لتفادي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف، من بينها خطر غسيل الأموال أما عن المصارف الجزائرية فعلى الرغم من إرسائها لجملة من القواعد الرقابية والوقاية لاتزال إجراءات مكافحة غسيل الأموال تعرف بعض النقائص كما أن بعض الغموض لايزال قائما حول تفسير بعض النصوص القانونية مما يجعل المصارف تفتقر لرؤى واضحة عن آليات مجابهة الظاهرة وكيفية تطبيق الالتزامات المفروضة عليها في هذا المجال. |
|---|
عناصر مشابهة
- غسل الأموال : مبادرات كل من : لجنة بازل للإشراف المصرفي والاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين والمؤسسة الدولية لهيئات الأوراق المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2003)
-
دور رقابة البنك المركزي الأردني على البنوك التجارية في مكافحة جرائم غسيل الأموال
بواسطة: سعد الدين، ربا راتب قاسم منشور: (2024) - الأمان فى التداول : ثقافة مكافحة تبييض الأموال منشور: (2016)
-
آليات التعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال
بواسطة: دغيش، أحمد منشور: (2015) -
غسيل الأموال وجهود المكافحة بالتطبيق على بنك السودان 2000 م - 2005 م
بواسطة: حميدة، يعقوب محمود السيد منشور: (2006)
