ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثار ظاهرة غسيل الأموال على ال...>الوصف

أثار ظاهرة غسيل الأموال على الاقتصاد العراقي وسبل معالجتها: دراسة تطبيقية

المصدر: المجلة العراقية للعلوم الإقتصادية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: السلطاني، سلمى غازي نعمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع55
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 70 - 94
رقم MD: 1195710
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
غسيل الأموال | الجرائم المالية | الاقتصاد العراقي | الفساد المالي
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسيل الأموال | مصارف | برنامج إحصائي | استمارة أستبانة | Money laundering | Banks | Statistical Program | Questionnaire Form
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد ظاهرة غسيل الأموال من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس آثارها السلبية على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلد كالعراق، يعد العراق حديث العهد في إصدار قوانين خاصة بمكافحة غسيل الأموال، وبعد انتشار هذه الظاهرة تم إصدار أول قانون بهذا الخصوص هو قانون رقم 93 لسنة 2004، تلاه إصدار القانون رقم 39 لسنة 2015 لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف البحث إلى تأكيد صحة هذه الفرضية بدراسة تطبيقية على بعض المصارف الأهلية وباستخدام برنامج إحصائي، ودراسة أهم الإجراءات المصرفية اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها، لأجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وبعد الدراسة تم وضع عدة توصيات وإجراءات احترازية للمصارف لأجل الحد من هذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية.

The phenomenon of money laundering is an economic crime that has negative effects on economic, social and political activities in a country such as Iraq. Iraq is a new country in the issuance of anti-money laundering laws. After the spread of this phenomenon, the first law was issued in this regard, is Law No. 93 of 2004, then Law No. 39 of 2015 was issued to combat money laundering and terrorism financing. The aim of the research is to confirm the validity of this hypothesis by a practical study to some private banks and using a statistical program. To study of the most important banking procedures to combat this phenomenon and reduce it in order to achieve the Economic and social and political, stability. The study has been put several recommendations and precautionary measures for banks in order to reduce this phenomenon and reduce the negative impact.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.