ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أنماط ومخاطر جرائم تبيض الأموا...>الوصف

أنماط ومخاطر جرائم تبيض الأموال

العنوان بلغة أخرى: Money-Laundering Crimes Patterns and Perils
المصدر: مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية
الناشر: المركز الجامعي سي الحواس بريكة
المؤلف الرئيسي: قسمية، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 630 - 644
DOI: 10.51841/2159-004-001-031
ISSN: 2661-7633
رقم MD: 1202616
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
المعاملات المالية | جرائم الأموال | غسيل الأموال | تبيض الأموال
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأموال | مخاطر | أنماط | تبيض | Money | Risks | Patterns | Laundering
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: من ظاهر تسمية تبييض الأموال، يتبين أنه يخص المعاملات القانونية النظيفة، إلا أن حقيقته تتجلى في أن بعض المعاملات قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، تشكل جريمة تبييض الأموال، وهذا راجع إلى نظرة تشريع كل دولة لتلك المعاملات. إذا ثبت أن هناك أنماط من المعاملات المشبوهة تشكل جريمة تبييض الأموال، فإن هذه الأخيرة تترك مخاطر متنوعة، منها المخاطر الاقتصادية، والاجتماعية وحتى السياسية والمصرفية، وقد تكون تلك المخاطر دولية أو محلية.

From money laundering naming, it figures that it is relevant to clean legal transactions, yet its truth is reflected in some intended or unintended transactions, constituting money-laundering crime, this stems from the legislative standpoint of each state to those transactions. If it is proved that there are patterns of suspicious transactions constituting money-laundering crime, this latter cause a variety of risks, such as economic, social, political and banking risks, and probably at the national or international scale.
ISSN: 2661-7633

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.