| LEADER |
02556nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1949377 |
| 024 |
|
|
|3 10.51841/2159-004-001-031
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a قسمية، محمد
|g Qesmiah, Mohammed
|e مؤلف
|9 411073
|
| 245 |
|
|
|a أنماط ومخاطر جرائم تبيض الأموال
|
| 246 |
|
|
|a Money-Laundering Crimes Patterns and Perils
|
| 260 |
|
|
|b المركز الجامعي سي الحواس بريكة
|c 2021
|
| 300 |
|
|
|a 630 - 644
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a من ظاهر تسمية تبييض الأموال، يتبين أنه يخص المعاملات القانونية النظيفة، إلا أن حقيقته تتجلى في أن بعض المعاملات قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، تشكل جريمة تبييض الأموال، وهذا راجع إلى نظرة تشريع كل دولة لتلك المعاملات. إذا ثبت أن هناك أنماط من المعاملات المشبوهة تشكل جريمة تبييض الأموال، فإن هذه الأخيرة تترك مخاطر متنوعة، منها المخاطر الاقتصادية، والاجتماعية وحتى السياسية والمصرفية، وقد تكون تلك المخاطر دولية أو محلية.
|
| 520 |
|
|
|b From money laundering naming, it figures that it is relevant to clean legal transactions, yet its truth is reflected in some intended or unintended transactions, constituting money-laundering crime, this stems from the legislative standpoint of each state to those transactions. If it is proved that there are patterns of suspicious transactions constituting money-laundering crime, this latter cause a variety of risks, such as economic, social, political and banking risks, and probably at the national or international scale.
|
| 653 |
|
|
|a المعاملات المالية
|a جرائم الأموال
|a غسيل الأموال
|a تبيض الأموال
|
| 692 |
|
|
|a الأموال
|a مخاطر
|a أنماط
|a تبيض
|b Money
|b Risks
|b Patterns
|b Laundering
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 031
|e Tobna Journal for Academic Scientific Studies
|f Mağallaẗ ṭubnaẗ li-l-dirāsāt al-ՙilmiyaẗ al-akādīmyaẗ
|l 001
|m مج4, ع1
|o 2159
|s مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية
|v 004
|x 2661-7633
|
| 856 |
|
|
|u 2159-004-001-031.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1202616
|d 1202616
|
