دراسة اقتصادية تحليلية لظاهرة غسيل الأموال وتأثيرها في النمو الاقتصادي في العراق للمدة 1991-2017: الواقع والآفاق
| العنوان بلغة أخرى: |
Analytical Economic Study of the Phenomenon of Money Laundering and its Impact on Economic Growth in Iraq for Period 1991-2017: Reality and Future |
|---|---|
| المصدر: | مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية |
| الناشر: | جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد |
| المؤلف الرئيسي: | أحمد، يونس علي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ahmed, Younis Ali |
| المجلد/العدد: | مج15, ع45 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الصفحات: | 246 - 269 |
| ISSN: |
1813-1719 |
| رقم MD: | 1204278 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
غسيل الأموال | الآثار والمواجهة | البنك المركزي العراقي | البنوك التجارية ومكاتب الصيرفة والتحويلات | إقليم كوردستان - العراق | Money Laundering | Impact and Confrontation | The Central Bank of Iraq | Commercial Banks | Banking Offices and Transfers Offices | Kurdistan Region-Iraq
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 07056nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1951216 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b العراق | ||
| 100 | |a أحمد، يونس علي |g Ahmed, Younis Ali |e مؤلف |9 70714 | ||
| 245 | |a دراسة اقتصادية تحليلية لظاهرة غسيل الأموال وتأثيرها في النمو الاقتصادي في العراق للمدة 1991-2017: |b الواقع والآفاق | ||
| 246 | |a Analytical Economic Study of the Phenomenon of Money Laundering and its Impact on Economic Growth in Iraq for Period 1991-2017: |b Reality and Future | ||
| 260 | |b جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد |c 2019 | ||
| 300 | |a 246 - 269 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |b Today the phenomenon of money laundering is one of the most dangerous problems, because of its various economic, social and political dimensions, and there have been many attempts at different levels to confront them. But the role of the central bank is at the first, especially in countries where the central bank enjoys full independence. The Iraqi economy is heading towards a mysterious path as a result of the spread of this phenomenon in all sectors of the economy, and despite the numerous attempts by the Central Bank through the issuance of laws and instructions, and the ongoing supervision of commercial banks and other financial institutions, but could not prove their role significantly. The main objective of this study is to explain the impact of money laundering on economic growth of Iraq, as well as, showing the role of the Central Bank and other banking institutions in confronting this phenomenon. To achieve this objective, the study was based on the mex method (descriptive-analytical approach). The methodology was also adopted. It was based on Econometrics models by applying secondary data for period (1991-2017) Likewise, the descriptive approach based on questionnaire which distributed among some (Commercial banks, Banking offices and Transfers Offices) in the Kurdistan Region of Iraq. Finally, current study concludes that money laundering spread in Kurdistan region as well as in Iraq, because of wars, political and security instabilities, and the spread of financial, economic and administrative corruption. In addition, the increase of money laundering by (1%) leads to a reduction of GDP by (0.24%). Furthermore, if the central bank completely independent can confront this problem. At the end, necessary defiance the money laundering by activation the laws and instructions on this phenomenon, and the continuous monitoring on Commercial banks, Banking offices and Transfers Offices, and the need to find modern techniques to control the money laundering. | ||
| 520 | |a إن ظاهرة غسيل الأموال من أبرز المشاكل ومن أخطر الظواهر في العصر الحديث بسبب أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعددة والمتنوعة، وربما جرت محاولات كثيرة على مستويات مختلفة لمواجهتها. لكن دور البنك المركزي يأتي في الصدارة، وبالأخص في الدول التي يتمتع فيها البنك المركزي بالاستقلالية التامة. إن الاقتصاد العراقي يتجه نحو مسار غامض نتيجة انتشار هذه الظاهرة في كافة مفاصل الاقتصاد، وعلى الرغم من محاولات عديدة من قبل البنك المركزي خلال إصدار قوانينها وتعليماتها ورقابتها المستمرة على المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، إلا أنها لم تستطيع اثبات دورها بشكل كبير في هذه الميدان. يهدف هذا البحث إلى بيان تأثير ظاهرة غسيل الأموال في نمو الاقتصاد العراقي وكذلك إظهار دور البنك المركزي والمؤسسات البنكية الأخرى في مواجهة هذه الظاهرة. ولتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث على المنهج (الوصفي -التحليلي)، فقد اعتمد المنهج التحلي على النماذج القياسية من خلال جمع البيانات الثانوية من المصادر المختلفة للمدة (١٩٩١ -٢٠١٧). اما المنهج الوصفي اعتمد على جمع البيانات من استمارة الاستبانة بين مجموعة من البنوك التجارية ومكاتب الصيرفة والتحويلات العاملة في إقليم كوردستان العراق. وأخيرا، توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات منها أن ظاهرة غسيل الأموال منتشرة في العراق ومنها إقليم كوردستان بشكل واسع وذلك بسبب الحروب وعدم الاستقرار السياسي والأمني وتفشي ظاهرة الفساد المالي والاقتصادي والإداري في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث أن زيادة ظاهرة غسيل الأموال بـ (1%) يؤدي إلى تخفيض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (0.24%)، وكذلك فان دور البنك المركزي العراقي واضح وكبير ويستطيع مواجهة هذه الظاهرة، إذا ما كان البنك المركزي يتسم بالاستقلالية التامة وعدم خضوعها للقرار السياسي. وبناء على ذلك فإنه من الضرورة بإمكان الحد من ظاهرة غسيل الأموال خلال تفعيل القوانين والتعليمات الخاصة بهذه الظاهرة، والرقابة المستمرة والدائمة على البنوك التجارية ومكاتب الحوالات والصيرفة، وضرورة إيجاد أساليب حديثة في الرقابة للكشف عن ومكافحة ظاهرة غسيل الأموال. | ||
| 653 | |a الجرائم المالية |a الاقتصاد العراقي |a التنمية المستدامة |a السياسات المالية | ||
| 692 | |a غسيل الأموال |a الآثار والمواجهة |a البنك المركزي العراقي |a البنوك التجارية ومكاتب الصيرفة والتحويلات |a إقليم كوردستان - العراق |b Money Laundering |b Impact and Confrontation |b The Central Bank of Iraq |b Commercial Banks |b Banking Offices and Transfers Offices |b Kurdistan Region-Iraq | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |4 الإدارة |6 Economics |6 Management |c 034 |e Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences |f Mağallaẗ tikrīt li-l-ʻulūm al-idāriyyaẗ wa-al-iqtiṣādiyyaẗ |l 045 |m مج15, ع45 |o 2354 |s مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية |v 015 |x 1813-1719 | ||
| 856 | |u 2354-015-045-034.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1204278 |d 1204278 | ||
عناصر مشابهة
-
الآثار التنموية لغسيل الأموال: العراق دراسة حالة للمدة (2004-2017)
بواسطة: الجوارين، عدنان فرحان منشور: (2019) -
ظاهرة الاقتصاد الخفي وغسيل الأموال ، المصادر والآثار : دراسة في مجموعة من البلدان المختارة للمدة من 1989 - 2008
بواسطة: الهيتي، أحمد حسين علي منشور: (2010) -
العوامل الدافعة لنمو وممارسة ظاهرة غسيل الأموال في العراق
بواسطة: شهاب، سلام جبار منشور: (2013) -
أثار ظاهرة غسيل الأموال على الاقتصاد العراقي وسبل معالجتها: دراسة تطبيقية
بواسطة: السلطاني، سلمى غازي نعمان منشور: (2017) -
جريمة تبييض الأموال : المكافحة والعوائق
بواسطة: دريس، باخويا منشور: (2012)
