ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ظاهرة الاقتصاد الخفي وغسيل الأ...>الوصف

ظاهرة الاقتصاد الخفي وغسيل الأموال ، المصادر والآثار : دراسة في مجموعة من البلدان المختارة للمدة من 1989 - 2008

المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الهيتي، أحمد حسين علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطائي، رفاه عدنان نجم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 81
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 78 - 105
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 423362
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجوانب الاقتصادية | الاقتصاد | غسيل الأموال | مكافحة جرائم غسيل الأموال | الدول المتقدمة | التعاون الدولي | التحليل الاقتصادي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هناك علاقة وثيقة جداً بـين عمليـات غـسيل الأمـوال ووجـود الاقتـصاد الخفـي ولا يمكـن الكـلام عن أي منهما بمعـزل عـن الآخـر لأن عمليـات غـسيل الأمـوال تعـد بمثابـة الجـسر الـذي تعبـر عليـه الأموال القذرة التي تولدت من الاقتصاد الخفي لتصل إلى الاقتصاد المعلن (الظاهر). تضمن البحث دارسة ظاهرة غسيل الأموال من حيث مـصادرها وآثارهـا والأسـاليب المـستخدمة لمواجهتهـا إذ تم مكافحتها عن طريق الإجراءات المصرفية والدولية والقانونية ولمعرفة مدى جدية هذه الإجراءات تم قياس وتحليل حجم الاقتصاد الخفي وعمليات غسيل الأمـوال خـلال المـدة (1989 – 2008) فـي مجموعة من الدول المتقدمة وهي (استراليا، النمسا، بلغاريا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنـسا، ايطاليا، اليونان، اليابان)إذ تبين اختلاف هذه الـدول مـن حيـث تـشريعاتها ومـدى سـيطرتها علـى هذه الظاهرة ففي كل من (ايطاليا وفرنسا وكندا) تزايدت حجـم عمليـات غـسيل الأمـوال وهـذا يعنـي عدم جدوى تشريعاتها وعدم الجدية في تطبيقها وبالتالي عدم قدرتها على الـسيطرة عليهـا أمـا بقيـة الدول فإن عمليات غسيل الأموال كانت اقل حجماً وهذا ما يوضح الجدية في تطبيق القوانين والإجراءات التي اتخذتها وتوصل البحث إلـى عـدد مـن التوصـيات التـي تؤكـد ضـرورة تـشريع قـانون وطني لمكافحة غـسيل الأمـوال يـنص علـى جميـع صـورها ويتـضمن عقوبـة المـصادرة الكاملـة للمـال القذر وأدارته فضلاً عن ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات الغسيل والاستفادة القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة التي حققت نتائج باهرة في مواجهة هذه العمليات.

There is a relevant relationship between processes of the money laundering and the existence of the hidden economic، one of them depends the other because processes of the money laundering is considerd as a bridge on which the dirty money accoss، that generates from the hidden economic to reach the clear one. The study includes studing of the money laundering phenomenon from its resources، impacts and the using methods to face it. it was fighted by the bank، international and law procedures، it has been measured and analyted the size of the hidden economic and the money laundering through the period (1989-2008) in a group of the developed countries as (Australia، Austria، Bulgaria، Canada، Denemark، Finland، France، Italy، Greece and Japan). It shows the difference of these countries through their legislation and controls on this phenomenon. In (Italy، France and Canada) size of procedures of the money laundering increased. That means the disadrange of their legislation and the serious of their applying، then unable to control them. As for the countries، the money laundering procedures was less size that explain the serious in applying the laws and the procedures that adopted. The research concludes to many conclusions wich confirm the necessity of legislation of a national law to fight the money laundering to provide for all types of them and includes the punishment of the complete corfiscation of the dirty money and its instrument. In addition to the necessity of activating of the international cooperation concerning fighting of procedures of laundering and the extreme use from the experiences of some of the developed countries which achieved an brilliant success in facing these procedures.
ISSN: 1813-6729
البحث عن مساعدة: 798122

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.