ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى فاعلية الجهود الدولية في م...>الوصف

مدى فاعلية الجهود الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال كإحدى الجرائم المنظمة في القانون الدولي: دراسة مقارنة في النظام السعودي وبعض التشريعات الدولية

العنوان بلغة أخرى: The Effectiveness of International Efforts in Combating the Crime of Money Laundering as One of the Organized Crimes in International Law: A Comparative Study in the Saudi System and some Arab and International Legislation
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: عبدالحافظ، حنان السيد عبدالهادي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع36, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: إبريل
الصفحات: 1381 - 1480
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1223198
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | مكافحة الجرائم | القانون الدولي | القانون السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة المنظمة | غسل الأموال | مواثيق دولية | قضايا غسل الأموال | تشريعات عربية | Organized Crime | Money Laundering | International Charters | Money Laundering Issues | Arab Legislation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ظهرت الجريمة المنظمة في العصور القديمة، ثم تطور الأمر إلى ظهور التشكيلات الأولى لجماعات المافيا بإيطاليا بالقرن الثامن عشر، وفي مرحلة لاحقة هاجر عدد من رجال المافيا إلى أمريكا وشكلوا جماعات سميت بالعائلات سيطرت بنفوذها على جميع الأنشطة الاقتصادية. ولقد اضطلعت هذه الجماعات الإجرامية في الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فقد ترتكب الجريمة في بلد ما ويكون لها ضحايا في بلدان أخرى، أو أن العائدات الناتجة عن الجريمة جنيت أو استثمرت في ولاية قضائية مختلفة. ولقد ساعدت العولمة هذه الجماعات الإجرامية بما لها من مزايا مثل سهولة الاتصالات والسفر الدولي للاضطلاع بالأنشطة الإجرامية واستغلال نقاط الضعف في النظم القانونية والرقابية سعيا لتحقيق الربح. لذلك أصبح التحقيق في الجريمة المنظمة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم أكثر تعقيدا، وتشمل أكثر من ولاية قضائية، ومع بذل الدول جهودا لمكافحة الجريمة المنظمة اكتسب التعاون الدولي بشأن المسائل الجنائية مزيدا من الأهمية. وتفتقر أشكال التعاون الدولي التقليدية المتمثلة في الاتفاقات الثنائية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير التصدي السريعة لمواجهة الجريمة المنظمة خاصة أن هذه الجريمة وفي كثير من الأحيان تتم في عدة دول. ومن أبرز الأمثلة على الجرائم المنظمة عبر الوطنية، جرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الإرهاب، ولا شك أن جريمة غسل الأموال تندرج ضمن الجرائم المنظمة. وتمثل جريمة غسل الأموال خطورة بالغة لارتباطها بالجريمة المنظمة والتي بدأت تتوغل في المجتمع الدولي حيث تعدت الحدود الوطنية وامتدت لتشمل أكثر من دولة، ولا ينحصر تأثير الجريمة المنظمة على المجتمعات المتقدمة، بل إن أنشطتها تعتبر على العكس هدامة بشكل أكبر بكثير في البلدان النامية، للتأثر الشديد لتلك البلدان لعمليات المنظمات الإجرامية والتي تغلغلت وتعمقت في أجهزة الإدارة العامة والهياكل السياسية في عدد من البلدان النامية. ويهدف البحث إلى بيان نشأة جريمة غسل الأموال، مفهومها، خطورتها وأساليبها وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى بيان الجهود المبذولة لمواجهتها سواء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومدى كفايتها لردع غاسلي الأموال وذلك بتطبيق المنهج المقارن. ومن أهم نتائج البحث أنه بالرغم من الجهود الدولية المبذولة في مكافحة جريمة غسل الأموال إلا أنها ما زالت ترتكب بشكل ملحوظ في كثير من المجتمعات العربية والغربية على حد سواء مما يستتبع معه تكثيف الجهود الدولية بشكل أكثر فاعلية للقضاء على تلك الجريمة.

Organized crime appeared in ancient times, then the matter developed into the emergence of the first formations of mafia groups in Italy in the eighteenth century, and at a later stage, a number of mafia men immigrated to America and formed groups called families that controlled their influence over all economic activities. These criminal groups have been involved in transnational organized crime. The crime may be committed in one country and have victims in other countries, or the proceeds resulting from the crime may be earned or invested in a different jurisdiction. Globalization has helped these criminal groups with their advantages such as ease of communication and international travel to carry out criminal activities and exploit weaknesses in legal and supervisory systems in pursuit of profit. Therefore, the investigation, prosecution and punishment of organized crime has become more complex, and includes more than one jurisdiction. As states make efforts to combat organized crime, international cooperation on criminal matters has gained more importance. The traditional forms of international cooperation represented by bilateral agreements lack the necessary rapid response measures to confront organized crime, especially since this crime is often carried out in several countries. Among the most prominent examples of transnational organized crime are human trafficking crimes and terrorism crimes, and there is no doubt that the crime of money laundering is included in organized crime. The crime of money laundering represents a serious risk of its association with organized crime, which began to penetrate into the international community, as it crossed national borders and extended to include more than one country. The impact of organized crime is not limited to developed societies. On the contrary, its activities are considered much more destructive in developing countries, due to the severe vulnerability of these countries to the operations of criminal organizations that have permeated and deepened the public administration and political structures in a number of developing countries. The research aims to demonstrate the origins of the money laundering crime, its concept, its seriousness and its methods by following the descriptive and analytical approach, in addition to the efforts made to confront it, whether at the national, regional and international levels, and the extent of its sufficiency to deter money launderers by applying the comparative approach. One of the most important results of the research is that despite the international efforts exerted in combating the crime of money laundering, it is still being committed significantly in many Arab and Western societies alike, which entails intensifying international efforts more effectively to eradicate this crime.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.