القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
| المصدر: | مجلة العلوم الشرعية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس |
| المؤلف الرئيسي: | زيد، صبحي مصباح |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الصفحات: | 120 - 162 |
| رقم MD: | 1195859 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
62
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول السياسات والتنسيق والتدابير الوقائية، واشتمل على مطلبين، تناول المطلب الأول السياسيات والتنسيق في مجال مكافحة وتجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وناقش المطلب الثاني التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعرض المبحث الثاني السلطات المخصصة في مجال المكافحة، وتضمن مطلبين، تناول المطلب الأول صلاحيات ومسئوليات السلطات المختصة بنظام المكافحة داخل الدولة، وعرض المطلب الثاني التعاون الدولي. واختتم البحث بمجموعة من النتائج منها، قيام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مجموعة من القواعد الدولية، كالتوصيات الأربعين ومنهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظام مكافحة غسل الأموال، ويتم مراقبة والتحقق من مدى التزام الدول بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق عملية التقييم المتبادل الذي تخضع له الدول للوقوف على مدى التزامها الفني. وأوصى البحث بأن نجاح المكافحة في أي بلد يعتمد على وجود إرادة سياسة عليا على مستوي رئاسة الدولة وسلطاتها الثلاث والوزراء تلتزم وتعمل على تطبيق النظام، والعمل على توفر هذه الإرادة هي أهم مهام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الإطار الدولي لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: خراز، حليمة منشور: (2020) -
معوقات وإشكالات تنسيق الجهود الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: جواج، يمينة منشور: (2020) -
نحو تفعيل دور المنظمات الدولية الإقليمية في مجال مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الدولي
بواسطة: خيار، رغدة منشور: (2021) -
أثر الفساد السياسي في تفشي جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: شيخي، نبية منشور: (2021) - الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منشور: (2012)
