ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المخاطر المتعلقة بعملاء المؤسس...>الوصف

المخاطر المتعلقة بعملاء المؤسسات المصرفية من ذوي المناصب العليا وكيفية مواجهتها: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Risks Related to Banking Institutions’ High-Ranking Clients and How to Confront Them: Analytical Study
المصدر: مجلة أبحاث قانونية وسياسية
الناشر: جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: دهش، قائد هادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dahash, Qaid Hadi
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 169 - 187
ISSN: 2716-8956
رقم MD: 1227060
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات المالية | الأنشطة الاجرامية | إدارة المخاطر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المخاطر | التدابير المخففة | العناية الواجبة | ضوابط العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر رقم (1) لسنة 2017 | Risks | Mitigating Measures | Due Diligence | Due Diligence | Controls Towards High | Risk Office Holders No. (1) Of 2017
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد العملاء من ذوي المناصب العليا فئة عالية الخطورة بحكم المنصب والسلطة الممنوحة لهم بالإضافة إلى قدرتهم على الوصول إلى الأموال العامة. وبالتالي، قد تمثل العلاقات التجارية معهم مجازفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. لذلك، يناقش هذا البحث مشكلة المخاطر المحتملة من الأنشطة التي يقوم بها أولئك العملاء ودور المؤسسات المالية في مواجهتها. ومن أجل معالجة تلك المشكلة، يقترح البحث مجموعة من التدابير التي قد تساهم في التخفيف من مستوى الخطر المرتبط بأولئك العملاء.

Clients in higher positions are considered a high-risk category by virtue of the position and authority granted to them, as well as their ability to access public funds. Therefore, business relationships with them may represent a risk to the financial institutions. Thus, this article discusses the problem of potential risks from activities carried out by those clients and the role of financial institutions in confronting them. In order to address this problem, the article suggests a set of measures that may contribute to mitigate the level of risk associated with these clients.
ISSN: 2716-8956

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.