ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجهود الدولية والإقليمية في م...>الوصف

الجهود الدولية والإقليمية في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: International and Regional Efforts to Combat Money Laundering
المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: القاضي، تركي محمود مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع40
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 4 - 23
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 1239137
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المالية | جريمة تبييض الأموال | القانون الجنائي | الاتفاقيات الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تبييض الأموال | الجهود الدولية | الاتفاقيات الدولية | الاتفاقيات الإقليمية | القوانين والتشريعات | Money Laundering | International Efforts | International Agreements | Regional Agreements | Laws and Regulations
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: "أحدث التطور الذي شهده العالم منذ النصف الأخير من القرن العشرين في مجال الاتصالات، متغيرات عديدة، ومنها متغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وتداخلت اقتصاديات الدول ببعضها البعض؛ لأن الدول أصبحت أسواقها مربوطة بالأسواق العالمية، لذا قيل أن التطور الذي حدث في الثورة المعرفية، والاتصالات لها جانبان: أحدهما إيجابي، والثاني سلبي، والجانب الإيجابي يتمثل في التقدم الذي أدى إلى تطور العالم، إضافة إلى تسهيل التعاملات المالية، وعلى سبيل المثال أصبح الأشخاص لا يحتاجون لحمل حقائب فيها مال، بل يكفيهم القيام بتحويل أموالهم إلى دول أخرى بواسطة الوسائل الإلكترونية، أما الجانب السلبي، فإنه يتمثل في ازدياد عدد الجرائم المالية، ومنها الجريمة محل البحث، وهي جريمة تبييض الأموال، وهناك أسباب أدت إلى تفاقم جريمة تبييض الأموال أهمها: 1- سهولة انتقال رؤوس الأموال غير المشروعة بين الدول. 2- وجود دول لم توقع على الاتفاقيات الدولية، والتي تعتبر ملاذ آمن لمرتكبي جريمة تبييض الأموال. وتعد هذه الجرعة (تبييض الأموال) من الجرائم الخطيرة كونها ضمن الجرائم المنظمة عبر الوطنية؛ ولما أنها من الظواهر الخطيرة التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاد، ومجتمعات العديد من دول العالم."

"The most recent development that the world has witnessed since the last half of the twentieth century in the field of communications, many variables, including social, economic and political variables, and the economies of countries overlapped with each other; Because countries have become linked to global markets, so it was said that the development that took place in the knowledge revolution, and communications have two aspects: One is positive, the second is negative, and the positive side is progress, which has contributed to human development, as well as facilitating financial transactions. The negative, it is represented in the increase in the number of financial crimes, including the crime in question, which is the crime of money laundering, and the reasons that led to the increase in the percentage of committing this crime are: 1- Easy transfer of illicit capital between countries; 2- The presence of countries that have not signed the international conventions, which are considered a safe haven for the perpetrators of the money laundering crime. Considering that the crime of money laundering is a serious crime that is considered a transnational organized crime; since it is one of the dangerous phenomena that greatly affects the economy and societies of many countries of the world, the Egyptian legislator, who was a forerunner in enacting laws dealing with combating money laundering crimes, took precedence."
ISSN: 2392-5175

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.