مفهوم وأهداف غسل الأموال
| المصدر: | أعمال ندوات: مكافحة الفساد في الوطن العربي - وورشة عمل: مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السرية المصرفية |
|---|---|
| الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | شوقي، شفيق (مؤلف) |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
| الهيئة المسؤولة: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
| الصفحات: | 103 - 170 |
| رقم MD: | 125096 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: |
الأسرار المهنية
| غسيل الأموال
| الجريمة و المجرمون
| جرائم الأموال
| عائدات الاستثمارات الإجرامية
| الخدمات المصرفية
| التحويلات المالية
| الأسواق العقارية
| تجارة الذهب
| التمويه
| الاتحاد الأوروبي
| تجارة المخدرات
| المجلس الأوروبي
| تمويل الإرهاب
| الانتربول
| البوليس الدولي
| الاتفاقيات الدولية
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
254
| وصف العنصر: |
ورقة عمل مقدمة في ندوة " سرية العمل المصرفي و علاقتها بتبيض الأموال " و المنعقدة في شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية ، في ابريل 2008 . |
|---|
عناصر مشابهة
-
عمليات غسل الأموال : المفهوم والآثار
بواسطة: بشير، هشام منشور: (2010) -
جريمة غسيل الأموال وحكمها الشرعي
بواسطة: الخليل، أحمد بن محمد منشور: (2011) -
مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السرية المصرفية
بواسطة: السن، عادل عبدالعزيز علي منشور: (2009) -
غسل الأموال القذرة
بواسطة: إبراهيم، حسني عبدالحافظ منشور: (2005) -
غسل الأموال والمخدرات
بواسطة: الغنيمى، عبدالوهاب أبو الصفا منشور: (2003)
