مفهوم وأهداف غسل الأموال

المصدر:	أعمال ندوات: مكافحة الفساد في الوطن العربي - وورشة عمل: مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السرية المصرفية
الناشر:	المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي:	شوقي، شفيق (مؤلف)
محكمة:	نعم
الدولة:	مصر
التاريخ الميلادي:	2009
مكان انعقاد المؤتمر:	القاهرة
الهيئة المسؤولة:	المنظمة العربية للتنمية الإدارية
الصفحات:	103 - 170
رقم MD:	125096
نوع المحتوى:	بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات:	EcoLink
مواضيع:	الأسرار المهنية \| غسيل الأموال \| الجريمة و المجرمون \| جرائم الأموال \| عائدات الاستثمارات الإجرامية \| الخدمات المصرفية \| التحويلات المالية \| الأسواق العقارية \| تجارة الذهب \| التمويه \| الاتحاد الأوروبي \| تجارة المخدرات \| المجلس الأوروبي \| تمويل الإرهاب \| الانتربول \| البوليس الدولي \| الاتفاقيات الدولية
رابط المحتوى:	PDF (صورة) PDF (نص) HTML

274

LEADER	01539nam a22001937a 4500
001	0515199
044		\|b مصر
100		\|9 249550 \|a شوقي، شفيق \|e مؤلف
245		\|a مفهوم وأهداف غسل الأموال
260		\|b المنظمة العربية للتنمية الإدارية \|c 2009
300		\|a 103 - 170
336		\|a بحوث المؤتمرات
500		\|a ورقة عمل مقدمة في ندوة " سرية العمل المصرفي و علاقتها بتبيض الأموال " و المنعقدة في شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية ، في ابريل 2008 .
653		\|a الأسرار المهنية \|a غسيل الأموال \|a الجريمة و المجرمون \|a جرائم الأموال \|a عائدات الاستثمارات الإجرامية \|a الخدمات المصرفية \|a التحويلات المالية \|a الأسواق العقارية \|a تجارة الذهب \|a التمويه \|a الاتحاد الأوروبي \|a تجارة المخدرات \|a المجلس الأوروبي \|a تمويل الإرهاب \|a الانتربول \|a البوليس الدولي \|a الاتفاقيات الدولية
773		\|c 003 \|d القاهرة \|i المنظمة العربية للتنمية الإدارية \|l 000 \|o 8548 \|s أعمال ندوات: مكافحة الفساد في الوطن العربي - وورشة عمل: مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السرية المصرفية \|v 000
856		\|u 8548-000-000-003.pdf
930		\|d y \|p y \|q y
995		\|a EcoLink
999		\|c 125096 \|d 125096

عمليات غسل الأموال : المفهوم والآثار
بواسطة: الموسوم، هشام بشير منشور: (2010)
جريمة غسيل الأموال وحكمها الشرعي
بواسطة: الخليل، أحمد بن محمد منشور: (2011)
مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السرية المصرفية
بواسطة: السن، عادل عبدالعزيز علي منشور: (2009)
غسل الأموال والمخدرات
بواسطة: الغنيمى، عبدالوهاب أبو الصفا منشور: (2003)
غسل الأموال القذرة
بواسطة: إبراهيم، حسني عبدالحافظ منشور: (2005)