ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور الجهاز المصرفي العراقي في...>الوصف

دور الجهاز المصرفي العراقي في مكافحة عمليات غسل الأموال

المصدر: مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية
الناشر: جامعة بابل - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: السويفي، حيدر عبدالله عبدالحسين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 165 - 181
ISSN: 2312-7813
رقم MD: 1255835
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجرائم المالية | غسل الأموال | مكافحة غسل الأموال | تمويل الإرهاب | المصارف العراقية | القانون العراقي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: The technological and economic developments have increased the complexities of life and to the spread of the phenomenon of money laundering dramatically in many countries, forcing nations to confront this phenomenon through legislation laws to control and hold conferences and conventions. The money laundering phenomenon (Money Laundering) of the most dangerous phenomena that have emerged in the current era of the economy (the era of globalization) and has been observed over the past twenty years that there is a global interest in this subject by holding seminars and conferences with global institutions has developed international standards to counter money laundering There is a punitive action by the international community against countries that are not cooperating in the adoption of standards in whole or in part. The banking and financial institutions of more bodies targeted by money launderers and terrorists, in order to hide their identity and the sources of their money, so it is incumbent upon all units subject to the Central Bank of Iraq controlled perception of risk associated with money laundering and terrorist financing.
ISSN: 2312-7813

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.