ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معالجة جريمة غسل الأموال في ال...>الوصف

معالجة جريمة غسل الأموال في القانون العراقي والإسناد الدولي

العنوان بلغة أخرى: Addressing the Crime of Money Laundering in Iraqi Law and International Attribution
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: العطواني، رافد علي طابور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فردوسيه، محمد نوذري (مشرف)
المجلد/العدد: مج13, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 1723 - 1772
DOI: 10.33843/1152-013-003-069
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1406715
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | جريمة غسل الأموال | المصارف العراقية | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المعالجة | الجريمة | غسل الأموال | أطراف غسل الأموال | الإسناد الدولي | Treatment | Crime | Money Laundering | Money Laundering Parties | International Support
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن التطورات التكنولوجية والاقتصادية سعت إلى زيادة تعقيدات الحياة وانتشار ظاهرة جريمة غسل الأموال بشكل كبير في العديد من الدول إلى أن المجتمع الدولي من أولوياته مواجهة هذه الظاهرة من خلال تشريعات قوانين لضبط وعقد المؤتمرات والاتفاقيات. وبالتالي حيث تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من أخطر الظواهر التي ظهرت في العصر الحالي للاقتصاد (عصر العولمة والحوكمة الاقتصادية) وقد لوحظ خلال العشرين سنة الماضية أن هناك اهتماماً عالمياً بهذا الموضوع من خلال عقد ندوات ومؤتمرات، مع مؤسسات عالمية وضعت معايير دولية لمكافحة غسل الأموال، كذلك وضع إجراءات عقابية شديدة من قبل المجتمع الدولي ضد الدول التي لا تتعاون في تبني المعايير كلياً أو جزئياً. وعليه فإن المؤسسات المصرفية والمالية من أكثر الجهات المستهدفة من قبل غاسلي الأموال والإرهابيين، وذلك لإخفاء هويتهم ومصادر أموالهم، لذلك فهو ملزم على جميع الوحدات الخاضعة لتصور يسيطر عليه البنك المركزي العراقي للمخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. والحقيقية التي يمكن أن تؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطني والعالمي، ويتفاوت مستوى هذه الجريمة وخطورتها من دولة إلى أخرى، وهذا راجع إلى كفاءة المؤسسات المالية، في هذه الدولة أو تلك ومستوياتها، ولكن يمكن القول إنه لا توجد في هذا الوقت بالذات ونحن نعيش الألفية الثالثة دولة لم تطلها هذه الجريمة بشكل من الأشكال وجريمة تبييض الأموال، هي من جرائم ذوي الياقات البيضاء والتي تعرف بأنها (الجرائم التي تقترف من قبل أشخاص لهم مكانه عالية في المجتمع وذلك من خلال قيامهم بأعمالهم المهنية) وهذا يعني أنها جرائم ترتكبها فئات مستغلة نفوذها الوظيفي، وإمكانياتها الاقتصادية ووضعها الاجتماعي وخبراتها بما يجنبها المساءلة القانونية وهذا ما يشكل صعوبة كبيرة أمام الجهات المختصة، لاكتشاف الجرائم المرتكبة من هذه الفئات لتحقيق المنافع الشخصية والأرباح بالوسائل غير القانونية.

Technological and economic developments have sought to increase the complexities of life and the spread of the phenomenon of money laundering crime in a large way in many countries, until the international community has a priority to confront this phenomenon through legislations to control and hold conferences and agreements. Thus, as the phenomenon of money laundering is considered one of the most dangerous phenomena that have emerged in the current era of the economy (the era of globalization and economic governance), it has been observed during the past twenty years that there is a global interest in this subject through holding seminars and conferences with international institutions that have set international standards to combat money laundering. He also put in place severe punitive measures by the international community against countries that do not cooperate in adopting the standards in whole or in part. Accordingly, banking and financial institutions are among the most targeted by money launderers and terrorists, in order to conceal their identity and sources of their funds, so it is binding on all units subject to a perception controlled by the Central Bank of Iraq of the risks associated with money laundering. and terrorist financing. And the real that can negatively affect the national and global economy, and the level and seriousness of this crime varies from one country to another, and this is due to the efficiency of financial institutions, in this or that country and its levels, but it can be said that it does not exist at this particular time and we live in the third millennium, A country that has not been affected by this crime in any way, and the crime of money laundering, is one of the white-collar crimes, which is defined as (crimes that are committed by people who have a high position in society, through their
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.