ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لوحدة المتابع...>الوصف

التنظيم القانوني لوحدة المتابعة المالية في فلسطين: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Regulation of the Financial Follow-up Unit in Palestine: A Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: خالد، غسان عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عدس، نور عمر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 551 - 583
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1274421
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
تمويل الارهاب | مكافحة الفساد | الرقابة المالية | فلسطين
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | وحدة المتابعة | مكافحة | استقلالية الوحدة | التنظيم القانوني | الضبط القضائي | التعاون الدولي | البحث والتحري | Money Laundering | Financial Follow-Up Unit | Fighting | Unit Independence | Legal Regulation | Law Enforcement | International Cooperation | Search and Inquiry
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث بالدراسة وحدة المتابعة المالية المختصة في متابعة جرائم غسل الأموال في فلسطين، والتي يناط بها صلاحيات متعددة بموجب قانون غسل الأموال من أجل تعقب ومتابعة هذه الجرائم؛ ولأن هذه الوحدة تمارس اختصاصات دقيقة فلا بد أن يكون لديها تنظيم قانوني خاص متكامل يحقق لها مظلة صحيحة في مباشرة عملها، واعتمدت الدراسة على تبيان كيفية تنظيم التشريع الفلسطيني لتلك الوحدة والاطلاع على التشريعات المقارنة من أجل الاستفادة في تطوير هذا التنظيم. وأنشئت الوحدة في فلسطين استجابة للالتزام الدولي بضرورة تشكيل جهة مختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وينظم عملها القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 7 لسنة 2018 المتضمن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم صلاحياتها واختصاصاتها. وهي تتمتع بالشخصية المستقلة التي تمنع أية جهة التدخل بأعمالها. لكنها خاضعة لإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتمتع موظفي الوحدة بالإعفاء من المسؤولية عند مباشرة أعمالهم ضمن القانون، وكذلك أسبغ المشرع عليهم صفة الضبط القضائي، فيتولون عملية تلقي البلاغات والتحري عنها وجمع المعلومات وتحليلها وإعداد المحاضر ثم إحالتها إلى النيابة العامة، عدا عن صلاحياتها في طلب اتخاذ تدابير احترازية تخدم هدف مكافحة غسل الأموال، وصلاحياتها في إطار التعاون الدولي.

This study has addressed the work of the Financial Follow-up Unit in charge of anti-money laundering in Palestine. According to the law of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing, this unit has multi powers to follow up these crimes. And because its practices need a high degree of accuracy, it has a fully-fledged legal regulation that gives it a proper umbrella in assuming these responsibilities. It is in this context that this study has sought to explain how the Palestinian law has regulated the work of this unit. To that end, the researcher has perused the counterpart regulations in other countries and compared them with the ones in Palestine in order to develop the current regulations. It is worth noting that this Unit was established in Palestine as a response to an international request which called for the formation of an authority to fight money laundering crimes. The Palestinian National Authority enacted the law of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing in 2015 to regulate the unit’s work. The Palestinian cabinet also issued Resolution 7 in 2018 which included the Executive Regulations to regulate the unit’s powers and competencies. This unit enjoys an independent entity that prevents any party from intervention in its work. However, it is under the supervision of the National Commission of the law of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing. Its employees enjoy exemption from any responsibility upon assuming their work in the context of the law. The lawmaker has granted them law enforcement capacity in these crimes. They receive reports on these crimes, investigate them and collect and analyze information on them. They also prepare minutes and send them to the Public Prosecutor’s Office. This is in addition to its powers to request the taking of precautionary measures that serve the goal of fighting money laundering crimes in the framework of international cooperation.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.