النظام القانوني للإمتثال المصرفي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal System of Banking Compliance: Comparative Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الجامعة العراقية |
| الناشر: | الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية |
| المؤلف الرئيسي: | المقاطي، محمد مرزوق هميس (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع53, ج3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الصفحات: | 480 - 496 |
| ISSN: |
1813-4521 |
| رقم MD: | 1281944 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الإمتثال | المصارف | البنوك | المخاطر | غسيل الأموال | Compliance | Banking | Risk | Money Laundering
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
15
| المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى بيان أهم الجوانب القانونية للامتثال المصرفي في كلا من النظام السعودي والقانون الإماراتي والعراقي والمصري؛ حيث يعتبر الامتثال بالأنظمة والقوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الرقابية أحد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسات المالية، ويحافظ على سمعة المؤسسة، ومصداقيتها وتعاملها بعدالة وشفافية. وتوصلت الدراسة إلى أن التشريعات حرصت على معالجة مراقبة الامتثال المصرفي في قوانينها المختلفة ومن ذلك التشريع الإماراتي والعراقي والسعودي والمصري إيماناً منها بأهمية الدور الذي يلعبه مراقب الامتثال. The study aims to clarify the most important legal aspects of banking compliance in both the Saudi system and the UAE, Iraqi, Egyptian and Jordanian laws; Where compliance with the regulations, laws, legislation and instructions issued by the regulatory authorities is one of the most important foundations and factors for the success of financial institutions, and preserves the reputation of the institution, its credibility and its fair and transparent treatment. The study concluded that the legislation was keen to address banking compliance control in its various laws, including the UAE, Iraqi, Saudi, Jordanian and Egyptian legislation, believing in the importance of the role played by the compliance observer. |
|---|---|
| ISSN: |
1813-4521 |
عناصر مشابهة
-
التنظيم القانوني للتدقيق المصرفي في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: العبداللات، تمارا خالد أحمد منشور: (2023) -
دور نظام الرقابة الداخلية في تطبيق نماذج التقويم المصرفي لزيادة فاعلية إدارة المخاطر المصرفية: دراسة حالة بنك أمدرمان الوطني
بواسطة: أحمد، محمد سعد علي منشور: (2020) -
أثر خصائص البيئة التقنية وتكنولوجيا المعلومات على مخاطر الرقابة التشغيلية الداخلية بالمصارف: دراسة ميدانية على عينة من المصارف بالخرطوم
بواسطة: أبو بكر، أيمن عبدالله محمد منشور: (2017) -
النظام القانوني لجريمة الشيك المصرفي في التشريع الفلسطيني : دراسة مقارنة
بواسطة: تكروري، هاشم عبدالرحمن منشور: (2019) -
الدور الوسيط للموثوقية في العلاقة بين المنتجات المالية وتخفيض مخاطر الائتمان المصرفي: دراسة ميدانية على عينة من القطاع المصرفي السوداني - الخرطوم
بواسطة: النور، محمد الناير محمد منشور: (2022)
