| المستخلص: |
"الجريمة بمفهومها التقليدي ظهرت؛ ثم تطورت بتطور الحياة واكتشاف أدواتها على مر العصور؛ فأصبحت الجريمة أكثر تعقيدا وتطورا؛ حتى أصبحنا نواجه ما يطلق عليه بالجريمة المنظمة. وهي طائفة جديدة من الجرائم أفرزتها لنا ممارسات القرن العشرين؛ متمثلة في أنشطة إجرامية منظمة عبر الدول؛ إذ تتجه من تجاوز حدود الدولة إلى دول أخرى حتى غدت- وبحق- هي المتربعة على عرش الإجرام في العصر الحديث. ومن بين هذه الجرائم المنظمة كانت ظاهرة غسل الأموال التي تعد - مع غيرها- من أثار الجريمة المنظمة عبر الدول وصوره من صور الجريمة الاقتصادية الحديثة وجوهر عمليات غسل الأموال يتمثل في: قطع الصلة بين الأموال أو المتحصلات الناتجة عن أنشطة غير مشروعة؛ وبين أصلها أو مصادرها التي نتجت عنها تلك الأموال أو المتحصلات؛ بحيث تبدو هذه الأخيرة وكأنها ناتجة عن مصدر مشروع وصولا إلى إضفاء الشرعية على ذلك المال، وتجد عمليات غسل الأموال ضالتها في ابتداع الطرق نحو الوصول إلى هدفها وهو صك شرعية هذه الأموال. وإدراكا من المجتمع الدولي والمشرع الوطني لخطورة هذه العمليات؛ أصبح لزاما التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة بوصفها جريمة جنائية من جهة وجريمة أخلاقية من جهة أخرى؛ من خلال وضع اتفاقيات ومواثيق دولية وإقليمية وسن تشريعات وطنية تحاول تلمس كافة أوجه مكافحتها، ويحقق الردع اللازم لمنع تلوث الاقتصاد الوطني بالأموال القذرة؛ لتدعم هذا التشريع في ذلك الجهود الدولية والمنظمات التي تعنى بسد الطريق علي الجماعات الإجرامية في هدم الاستقرار الاقتصادي. وقد ألقى هذا الضوء على الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمجابهة هذه الظاهرة والحد منها مع بيان خطورتها."
"Crime emerged in its traditional sense and evolved with the development of life and the discovery of its tools over the ages, so that crime became more complex and sophisticated, until we faced what is called organized crime. It is a new set of crimes produced by the practices of 20th century, consisting of organized criminal activities over states, moving from overstepping state boundaries to other states until they have rightly become the Dominant of criminal modern ages. Among these organized crimes was the phenomenon of money-laundering, which, among others, is a cross-state phenomenon of organized crime, a form of modern economic crime, and the essence of money-laundering is: to link funds or receipts from illegal activities, and to their origin or sources. The result ingested by these funds or receipts, so that the latter appears to be the result of a legitimate source to legitimize that money, and money laundering operations find it misguided in devising ways to reach its purpose and it's a legitimate instrument. of these funds. Aware of the seriousness of these operations by the international community and the national legislature, it is imperative to address this serious phenomenon as a criminal crime on the one hand and a moral crime on the other; To prevent the national economy from being contaminated with dirty money, this legislation is necessary to support international efforts and organizations to Prevent criminal groups in destruction economic stability. international, regional and national efforts have been highlighted to confront and reduce this phenomenon with the clarification of its seriousness."
|
