ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور وحدة المعلومات المالية في...>الوصف

دور وحدة المعلومات المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أوداود، إكرام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 310 - 322
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 958917
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المعلومات المالية | غسيل الأموال | الاتفاقيات الدولية | القوانين والتشريعات | مكافحة الجريمة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: تعتبر ظاهرة غسل الأموال من أبرز القضايا والمشاكل التي اكتسبت بعداً دولياً، وذلك من خلال وعي جل التشريعات بخطورة هذه الظاهرة العالمية، وأثرها البالغ على إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية الدولية على السير العادي لحياة المجتمعات، لذا كشف البحث عن دور وحدة المعلومات المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال. وتناول البحث مطلبين، المطلب الأول أشار إلى الإطار التنظيمي لوحدة معالجة المعلومات المالية، المتمثل في (التنظيم الداخلي للوحدة، واختصاصات وحدة معالجة المعلومات المالية، وتسيير وحدة معالجة المعلومات المالية)، المطلب الثاني تطرق للحديث عن صلاحية وحدة معالجة المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال، وذلك من خلال ذكر الصلاحيات الضبطية، والصلاحيات التقريرية. وختاماً وبعد الإطلالة السريعة على مختلف الصلاحيات والمهام التي منحت للوحدة من طرف المشرع، يتضح حرص هذه الأخير على تعزيز دور الوحدة في التصدي لظاهرة غسل الأموال بشكل يسمح بتوفير حماية ملائمة للنظام المالي المغربي ويعزز الثقة فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.