ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المصادرة تعزيزا لمكافحة غسل ال...>الوصف

المصادرة تعزيزا لمكافحة غسل الأموال بين الشريعة والقانون الكويتي

العنوان بلغة أخرى: Confiscation as a Discretionary Punishment "Tazir" of Anti-Money Laundering between Sharia and Kuwaiti Law
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الكندري، مريم أحمد علي حسن الدرويش (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Kandari, Mariam Ahmed Ali
المجلد/العدد: مج46, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: مارس
الصفحات: 197 - 246
DOI: 10.34120/0318-046-001-006
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1288575
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
مكافحة الجرائم | غسيل الأموال | الشريعة الإسلامية | قانون العقوبات | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل | أموال | مصادرة | التعزيز بالمال | العقوبات المالية | Laundering | Money | Confiscation | Financial Punishment | Financial Penalties
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث ماهية عمليات غسل الأموال وما تقوم عليه من كذب وخداع في سبيل تمويه وإخفاء مصادر الأموال المكتسبة من طرق غير شرعية، من خلال ارتكاب مختلف الجرائم التي تحرمها الشريعة والقانون، وذلك بهدف صبغها بصبغة شرعية تمكن صاحبها من الفرار من المساءلة القانونية، ويبين هذا البحث مصادر الأموال المكتسبة في عمليات غسل الأموال، والمراحل التي تتم بها عمليات غسل الأموال؛ من كيفية إيداعها في البنوك، ثم تغطيتها ودمجها لتبدو بصورة المال المشروع، مع ذكر الآثار السلبية الناتجة عنها، ثم بيان حكمها الشرعي. كما يبرز البحث دور مصادرة الأموال المكتسبة من عمليات غسل الأموال تعزيرا في زجر المتهم وردع غيره، إضافة إلى بيان حكم مشروعيتها، مع ذكر طرق مصادرة الأموال تعزيرا في الشريعة الإسلامية، وبيان ما جاء في القانون المدني الكويتي حول ذلك. استخدمت الباحثة لبيان ذلك المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن، وتوصل البحث إلى أن الشريعة الإسلامية تحرم عمليات غسل الأموال؛ لكونها أموالا تكتسب من طرق محرمة، وتقوم على الكذب والخداع والتدليس، وهي مخالفة للمقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، كما توصلت إلى أن مصادرة الأموال المتعلقة بهذه الجرائم -بعد ثبوت تهمة غسل الأموال على الجاني -تتفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من جواز التعزير بالمال كعقوبة مالية؛ حتى يتم تأديب الجاني وزجره بعقوبة ملائمة لجنس الجريمة التي ارتكبها.

This Research identified the nature of Money-Laundering processes, and the underlying fraud and deceit practiced to conceal the source of the money. Such money is usually illegally acquired through various crimes prohibited by force of law and Sharia. Illegally acquired money is then re-formed to enable the owner to escape from accountability. The research shed light on the sources of the money subjected to money-laun¬dering. Phases of the process were discussed, starting the method of deposit at the banks, ways of conceal and merge to make it seem as legal, to the resulting adverse impacts and stating their Sharia judgments for. The research also highlighted the role and the legality of confiscation as a discretionary punishment (Ta’zir) of Anti-Money Laundering as well as methods of confiscation as a discretionary punishment (Ta’zir) of Anti-Money Laundering as stipulated in Islamic Sharia were along with the related articles within the Kuwaiti Civil Law. To state this, the researcher applied the inductive, analytical, and compara-tive method. Being illegally acquired, the money subjected to money-laundering pro¬cesses was proved by the research to be prohibited by Islamic Sharia. In contradiction to the purposes of the Islamic Sharia, such money was acquired through fraud and deceit. Therefore, upon convicting the owner, confiscation aligns to the Islamic Sharia which permits confiscation as a financial discipline method till the convict is disci¬plined, rebuked and punished by suitable punishment according to the type of crime committed thereby.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.