| المستخلص: |
من خلال استعراضنا البنيان التشريعي لجريمة غسل الأموال استعراضا مبنيا على دراسة تحليلية نقدية، ينصب تركيزها على أهم الإشكالات الواردة على العناصر التجريمية في تلك الجريمة من العناصر المفترضة والمادية والمعنوية. تبلورت هذه الدراسة إلى بيان سياسة المشرع الجزائي الكويتي في القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول أركان جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من عناصر مفترضة، وإلى التطرق لآراء الفقه المعاصر حولها، مع بيان إشكالاتنا على تلك الجريمة وملاحظاتنا على آراء الفقه المعاصر. وترتكز تلك الإشكالات على مفترضات التجريم وعلى عناصرها المادية والمعنوية، فجاءت خطة بحث هذه الدراسة على النحو الآتي: الفصل الأول: مفترضات التجريم، وتناولنا فيه الجريمة الأصلية التي ينتج عنها مال، كما تناولنا الفاعلين في جريمة غسل الأموال. والفصل الثاني: أركان التجريم، وكانت دراستنا حول هذا الفصل معنية بالعناصر المادية والمعنوية اللازمة لقيام تلك الجريمة، مستعرضين بذلك فعل الحيازة كأهم نشاط مادي بجريمة غسل الأموال مع بيان أحكام القضاء بشأنها، ثم تطرقنا إلى بقية صور الركن المادي، وانتهينا بعرض القصد المطلوب في تلك الجريمة، كل ذلك مع بيان إشكالاتنا وآراء الفقه الجنائي حولها وملاحظاتنا على كل ذلك.
During our review of the legislative structure for the money-laundering crime based upon a critical analysis study, the attention will be drawn to the most significant issues in connection with the incriminating elements in such crime including presumed, material, and moral elements. This study was prepared for demonstrating the policy of Kuwaiti criminal legislator under Law No. 106/2013 concerning the anti-money- laundering and combating the financing of terrorism regarding the elements of the money-laundering and associated presumed elements. This study covered views of contemporary judicial literature in this regard, indicating our issues in this crime and our remarks to the views of temporary judicial literature. Such issues are based on the assumptions of criminalization as well as its material and moral elements, so the research plan for this study was presented as follows: First Section: Assumptions of criminalization, in which we dealt with the original crime resulting in making money and perpetrators of money laundering crime. Second Section: Elements of the crime. In this section, our study was concerned with the material and moral elements used to the commission of the crime by reviewing the act of possession with indicating the court rulings in this respect. Then, we referred to the rest of material element forms, concluding with the intention in this crime and demonstrating our issues, relevant views of the criminal jurisprudence and remarks to the same.
|
