ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أساليب توظيف مواقع التواصل الا...>الوصف

أساليب توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في جرائم غسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها واتعكاسها على تزييف الوعي

العنوان بلغة أخرى: Methods of Using Social Networking Sites in Money Laundering and Related Crimes and their Reflection on Falsifying Awareness
المصدر: مجلة البحوث الإعلامية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الإعلام بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: الشمري، محمد مرضي مناور (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shammari, Muhammad Merdhi Munawer
المجلد/العدد: ع62, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يوليو
الصفحات: 395 - 436
DOI: 10.21608/jsb.2022.247052
ISSN: 1110-9297
رقم MD: 1296299
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الاقتصاد الخفي | المؤسسات المشبوه | الجرائم الاقتصادية | غسيل الأموال | التضليل الإعلامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
أساليب توظيف | مواقع التواصل الاجتماعي | جرائم غسيل الأموال | تزييف الوعي | Recruitment Methods | Social Media | Money Laundering Crimes | Falsification of Awareness
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة بيان خطورة غسيل الأموال، حيث تعاني الدول العربية من هذه الظاهرة التي تنخر في كيانها وتؤثر على عافيتها، وهذه الظاهرة تعد جريمة منظمة متطورة تمتلك أساليب ووسائل مبتكرة لتنفيذ برامجها، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي الاستنباطي، وقسمت الدراسة إلى سبعة محاور، وتوصلت إلى عديد من النتائج، منها: - أن غسيل الأموال يتم من خلال ثلاث عمليات هي: مرحلة الإيداع النقدي للأموال غير المشروعة، والمرحلة الثانية مرحلة التعتيم ويتم فيها تحويل الأموال التي أودعت في الجهاز المصرفي إلى عديد من البنوك الأخرى في الداخل أو الخارج، ومرحلة الإدماج ويتم فيها إدماج الأموال ذات المصادر غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي. - أهم الأساليب التي تستخدمها الجماعات والمؤسسات المشبوهة في غسيل الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي: النشاط العقاري، والمسابقات والجوائز، والمساعدات الاجتماعية، والمتعة والتسلية، والاستثمار وزيادة الأرباح، وشركات الواجهة، ومزادات بيع السلع. - يمكن القضاء على عمليات غسيل الأموال من خلال تطوير الأنظمة القانونية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، ودور النظام المالي والمصرفي في مكافحة غسيل الأموال، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة غسيل الأموال، وفي مجال تبادل المعلومات والمساعدات القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين وتبادل المساعدة في الأمور الجنائية.

The study aimed to demonstrate the danger of money laundering, as Arab countries suffer and are still suffering from this phenomenon that disturbs their entity and affects their well-being, this phenomenon is considered an advanced organized crime that has innovative methods. The researcher relied on the inferential descriptive approach, and the study was divided into seven axes, and the study reached many results, including: - Money laundering takes place through three operations: the stage of cash deposit of illegal funds, and the second stage, the blackout stage, in which the money deposited in the banking system is transferred to many other banks at home or abroad, and the merger stage, in which the money of illegal sources is incorporated into The formal economy -The most important methods used by suspicious groups and institutions to launder money through social media are: real estate activity, competitions, prizes, social assistance, fun and entertainment, investment and profit increase, front companies, and auctions for the sale of goods. - Money laundering operations can be eliminated by developing national legal systems to combat money laundering, the role of the financial and banking system in combating money laundering and strengthening international cooperation in combating money laundering in the field of information exchange, mutual legal aid, extradition of criminals, and mutual assistance in criminal matters..
ISSN: 1110-9297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.