ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قواعد أوروبية جديدة لتتبع عمليات تحويل العملات المشفرة

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: نيوز، يورو (مؤلف)
المجلد/العدد: ع122
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يوليو
الصفحات: 44
رقم MD: 1306146
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: كشف المقال عن قواعد أوربية جديدة لتتبع عمليات تحويل العملات المشفرة. تخضع تحويلات العملات المشفرة لإجراءات ذاتها المتبعة في مكافحة غسيل الأموال وفق قواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي، ووقع مفاوضو الاتحاد الأوروبي اتفاقياً مبدئياً على القواعد الجديدة مثل البتكوين والتي تهدف إلى ضمان إمكانية تتبع عمليات تحويل العملات المشفرة وحظر المعاملات المشبوهة، وعند تغيير أحد الأصول المشفرة بات لازماً تخزين المعلومات الخاصة بكل من المصدر والمستفيد على جانبي التحويل وفقاً للقواعد الجديدة كما يتعين على شركات التشفير تسليم هذه العمليات إلى السلطات التي تحقق في النشاطات المالية المشبوهة، وتعمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي حالياً على وضع التفاصيل الفنية للقواعد الجديدة قبل حصولها على الموافقة النهائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022