ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تشخيص ظاهرة غسيل الأموال في ال...>الوصف

تشخيص ظاهرة غسيل الأموال في العراق: دراسة تحليلية لسنتين "2017 و 2018"

العنوان بلغة أخرى: Diagnosing the Phenomenon of Money Laundering in Iraq: An Analytical Study for Two Years "2017 and 2018"
المصدر: مجلة دراسات إدارية
الناشر: جامعة البصرة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: عكار، زينب شلال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Akaer, Zainab Shalal
مؤلفين آخرين: الخالدي، ثائر خلف خشان فزع (م. مشارك) , صبر، علي نصيف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع30
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: تشرين الأول
الصفحات: 174 - 198
ISSN: 2079-9861
رقم MD: 1329718
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الفساد المالي | القطاع المالي | السلوك الإجرامي | الرقابة المالية | مكافحة الجرائم
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسيل الأموال | مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب | Money Laundering | Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Office
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى معرفة جرائم غسيل الأموال في العراق حسب القطاعات والمحافظات وطبيعة الأشخاص، فضلا عن المقارنة بين البلاغات لعامين (2017، 2018) وتوضيح أوجه الاختلاف بين البلاغات التي تشخص من قبل مكتب غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب للعامين (2017 و2018) وتوضيح أوجه الاختلاف بين العامين. ولقد اعتمد البحث على البيانات الواردة ضمن تقارير مكتب غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، ولقد توصل البحث إلى العديد من الاستنتاجات والتوصيات: -ومن أهم الاستنتاجات تعد ظاهرة غسيل الأموال محاولة لإضفاء الصفة الشرعية على الأموال المغسولة وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية من خلال المصارف. ويبين التحليل العملي بأن قطاع المصارف هو المصدر الأول في عدد البلاغات قياسا بالقطاعات المالية الأخرى وذلك لان قطاع المصارف أكثر القطاعات تعرضا لغسيل الأموال إلى جانب التشديد على القطاع المصرفي من خلال الضوابط الرقابية لمكافحة غسيل الأموال. أما اهم التوصيات فهي التأكيد على تفعيل الرقابة على عمليات تحويل الأموال وعلى مستوى كل محافظات العراق للكشف عن عمليات غسيل الأموال في مستوى البلد ككل.

The research aims to know the money laundering crimes in Iraq according to sectors, governorates and the nature of people, as well as a comparison between the reports for two years (2017 and 2018) and to clarify the differences between the reports diagnosed by the Money Laundering and Anti-Terrorism Office for two years (2017 and 2018) and to clarify the differences between the two The research relied on the data contained in the reports of the Money Laundering and Anti-Terrorism Office, and the research reached many conclusions and recommendations: - Among the most important conclusions is the phenomenon of money laundering is an attempt to legitimize laundered money and bring it into the economic cycle through banks. The practical analysis shows that the banking sector is the first source in the number of reports compared to other financial sectors, because the banking sector is the most vulnerable to money laundering, in addition to the emphasis on the banking sector through the supervisory controls to combat money laundering. As for the most important recommendations, it is emphasized to activate monitoring of money transfer operations at the level of all Iraqi governorates to detect money laundering operations at the country level as a whole.
ISSN: 2079-9861

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.