ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة غسيل الأموال:...>الوصف

جريمة غسيل الأموال: أسبابها وأثارها

العنوان بلغة أخرى: Money Laundering Crime : Causes and Effects
المصدر: مجلة آداب الفراهيدي
الناشر: جامعة تكريت - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: سعيد، عبدالرزاق عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saeed, Abdul Razzaq Abdullah
المجلد/العدد: مج15, ع52
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 396 - 420
DOI: 10.51990/2228-015-052-021
ISSN: 2074-9554
رقم MD: 1329837
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الجرائم الإقتصادية | جرائم غسيل الاموال | مصادر غسيل الأموال | الجرائم المنظمة إقتصاديا
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسيل الأموال | الجريمة | أساليب غسيل الأموال | مراحل غسيل الأموال | مصادر غسيل الأموال | Money Laundering | Money Laundering Methods | The Crime | Money Laundering Sources | Stages of Money Laundering
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعرف جريمة غسيل الأموال بانها عملية يلجأ إليها من يعمل في تجارة المخدرات والجريمة المنظمة أو غير المنظمة لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل غير المشروع والقيام بأعمال أخرى للتمويه كي يتم إضفاء الشرعية على الدخل الذي تحقق. وقد هدف هذا البحث إلى ألقاء الضوء على جريمة غسيل الأموال ومدى انتشارها في العراق، وأهم الآثار السلبية لها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، كما يهدف البحث إلى وضع بعض التوصيات التي من شأنها تقليص هذه الظاهرة ومحاولة الحد منها. وأستعمل الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل إلى نتائج مهمة منها: ‎١.‏ شكل الفساد المالي والإداري بنسبة المرتفعة في العراق ومزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي وسرقات المصارف والاتجار بالمخدرات أهم مصادر غسيل الأموال في العراق. ٢.‏ إن أهم مصادر الأموال القذرة هي سرقات المصارف والبنوك وتهريب المكائن والآلات والمعدات والمصانع والمعامل والأثار بعد الاحتلال. 3. ضعف المؤسسات المالية والنقدية من حيث كوادرها العلمية والفنية والإدارية وكذلك ضعف قوانينها وتشريعاتها مساهمة في تنامي ظاهرة غسيل الأموال في العراق.

The crime of money laundering is defined as a process used by those who work in the drug trade and organized or unorganized crime to conceal the true source of illegal income and to carry out other acts of disguise in order to legitimize the income generated. The aim of this research is to shed light on the crime of money laundering and its prevalence in Iraq, and the most important negative effects of it on the social and economic levels. The research also aims to develop some recommendations that would reduce this phenomenon and try to reduce it. The researcher used the descriptive analytical method, and reached important results, including: 1. Financial and administrative corruption with its high rates in Iraq, the currency auction held by the Central Bank, bank robberies and drug trafficking are the most important sources of money laundering in Iraq. 2. The most important sources of dirty money are bank robberies and smuggling of machines, machinery, equipment, factories, laboratories and antiquities after the occupation. 3. The weakness of the financial and monetary institutions in terms of their scientific, technical and administrative cadres, as well as the weakness of their laws and legislations, a contribution to the growth of the phenomenon of money laundering in Iraq.
ISSN: 2074-9554

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.