الإطار القانوني لجرائم غسل الأموال في التشريع المغربي
| المصدر: | مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | حميد اليسسفي |
| المؤلف الرئيسي: | أفقير، نهاد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع22 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 273 - 284 |
| ISSN: |
2658-8005 |
| رقم MD: | 1340403 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
14
| المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على الإطار القانوني لجرائم غسل الأموال في التشريع المغربي. تعتبر جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم العابرة للحدود، حيث تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والممتلكات المتحصل عليها من مصدر غير مشروع وإخفاء صفة المشروعية عليها ومن ثم إعادة دمجها في الاقتصاد. وأوضحت الورقة الأحكام العامة لجرائم غسل الأموال، وماهية جريمة غسل الأموال، وعلاقتها بغيرها من الجرائم، وخصوصيتها على ضوء التشريع المغربي. وحددت العناصر التكوينية لجرائم غسل الأموال حيث الركن القانوني، والمادي. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن جريمة غسل الأموال أضحت فعلًا إحدى أخطر الجرائم على الاقتصاد الدولي والوطني باعتبارها جريمة منظمة عبر وطنية تتجاوز حدود الدولة، فعلى الرغم من الجهود المبذولة في نطاق التعاون الدولي إلا أن الأمر لتصدي هذه الجريمة يبقى صعبًا نظرًا لأنها تفترض وقوع جريمة أولية سابقة عليها تشكل المصدر غير المشروع للأموال المراد غسلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|---|
| ISSN: |
2658-8005 |
عناصر مشابهة
-
جريمة غسل الأموال في التشريع المغربي
بواسطة: عبداللطيف، بسكر منشور: (2016) -
الإلتزامات القانونية للمحامي في منظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: دراسة مقارنة في التشريع الإماراتي والمغربي
بواسطة: النجداوي، محمد هادي يونس منشور: (2021) -
الحماية الجنائية للجرائم المعلوماتية
بواسطة: أفقير، نهاد منشور: (2022) -
مسؤولية الناقل البحري للبضائع: دراسة في إطار التشريع المغربي واتفاقية هامبورغ
بواسطة: محمد، أفقير منشور: (2022) -
العمل القضائي المغربي في جرائم الإرهاب
بواسطة: الرحالي، نسرين منشور: (2016)
