| LEADER |
02541nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2096776 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 478133
|a أفقير، نهاد
|e مؤلف
|g Oufkir, Nihad
|
| 245 |
|
|
|a الإطار القانوني لجرائم غسل الأموال في التشريع المغربي
|
| 260 |
|
|
|b حميد اليسسفي
|c 2022
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 273 - 284
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلطت الورقة الضوء على الإطار القانوني لجرائم غسل الأموال في التشريع المغربي. تعتبر جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم العابرة للحدود، حيث تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والممتلكات المتحصل عليها من مصدر غير مشروع وإخفاء صفة المشروعية عليها ومن ثم إعادة دمجها في الاقتصاد. وأوضحت الورقة الأحكام العامة لجرائم غسل الأموال، وماهية جريمة غسل الأموال، وعلاقتها بغيرها من الجرائم، وخصوصيتها على ضوء التشريع المغربي. وحددت العناصر التكوينية لجرائم غسل الأموال حيث الركن القانوني، والمادي. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن جريمة غسل الأموال أضحت فعلًا إحدى أخطر الجرائم على الاقتصاد الدولي والوطني باعتبارها جريمة منظمة عبر وطنية تتجاوز حدود الدولة، فعلى الرغم من الجهود المبذولة في نطاق التعاون الدولي إلا أن الأمر لتصدي هذه الجريمة يبقى صعبًا نظرًا لأنها تفترض وقوع جريمة أولية سابقة عليها تشكل المصدر غير المشروع للأموال المراد غسلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a التشريع المغربي
|a جرائم غسل الأموال
|a الجرائم الإرهابية
|a الأحكام القانونية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 020
|f Maǧallaẗ al-būġāz lilddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 022
|m ع22
|o 2160
|s مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
|v 000
|x 2658-8005
|
| 856 |
|
|
|u 2160-000-022-020.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1340403
|d 1340403
|
