ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة حول مراحل وأساليب جريمة...>الوصف

دراسة حول مراحل وأساليب جريمة تبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: Study on the Stages and Methods of the Money-Laundering Offence
المصدر: المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات
الناشر: جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل
المؤلف الرئيسي: قندوز، فتيحة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qundouz, Fatihah
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أبريل
الصفحات: 376 - 387
ISSN: 2602-5663
رقم MD: 1383161
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
السلوكيات الإجرامية | غسل الأموال | الجرائم الاقتصادية | المعاملات النقدية | الخدمات البنكية الإلكترونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة | الأساليب | التبييض | المراحل | الأموال | Crime | Methods | Laundering | Stages | Money
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يشهد العالم تزايدا كبيرا لمعدلات الجريمة لاسيما المنظمة منها، والتي تدر على مرتكبيها مداخيل وفيرة ما يدفعهم إلى محاولة إخفاء المصدر غير المشروع لها وذلك عن طريق التوجه إلى عمليات تبييض الأموال التي تتم عبر مراحل محددة وأساليب مختلفة، يهدف مبيضي الأموال من خلالها إلى إدخال الأموال غير الشرعية واستثمارها داخل الدورة المالية لإخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها أموال قانونية ومشروعة. وعليه، فإن مراحل تبييض الأموال لا تتم وفق مرحلة واحدة بل تمر بأكثر من مرحلة، من الممكن أن تتم دفعة واحدة أو أن تحصل كل مرحلة بشكل مستقل عن المراحل الأخرى. أما الاتجاه الحديث فقد اعتبر المرور بمراحل معينة من أجل إنجاز عمليات تبييض الأموال ليس أمرا حتميا دائما. أما أساليب تبييض الأموال، تتمثل في طرق التبييض التي تستخدمها الشبكات الإجرامية في تحويل إيرادات ومتحصلات الجرائم إلى أصول وممتلكات تبدو في صورة مشروعة، منها ما هو تقليدي كاستخدام الشركات الوهمية والأنظمة المصرفية والسوق الموازية، وبعضها حديث تستخدم فيه شبكة الإنترنت كأجهزة الصرف الآلي والبطاقات الإلكترونية وبنوك الإنترنت.

The world is experiencing a large increase in crime rates, especially the organized one, which provides their offernders with an abundant income. This incites them to hide its illegal source by heading to the money laundering processes, which take place through specific stages and different methods; and through it, the money Launderers want to incorporate the illegal money and investigate it within the financial cycle, in order to hide its illegal source and show it as a legal and legitimate one. Thus, the money- laundering stages are not done in a single phase but are going through more than one step, where It can be done all at once or independently from the other stages, while the current trend considers going through a particular stages to launder money is not always inevitable. The money- laundering methods are represented in the laundering ways used the criminal entreprises to transfer the crimes' income and proceeds to assets and properties that appear legitimate; among of them, is classic; using the front companies, banking systems and parallel market and the other is advanced; using the Internet, such as the ATM, e- cards, and the online banks.
ISSN: 2602-5663

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.