جريمة غسل الأموال بين تطور الأساليب والمراحل ومبررات التجريم
| المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر جنائية |
|---|---|
| الناشر: | محمد لشقار |
| المؤلف الرئيسي: | كردمان، أفضال السيد صديق (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 263 - 292 |
| ISSN: |
9282-2421 |
| رقم MD: | 815381 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
154
| المستخلص: |
هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على جريمة غسل الأموال بين تطور الأساليب والمراحل ومبررات التجريم. واستندت الدراسة على عدة مطالب، ركز المطلب الأول على مفهوم جريمة غسل الأموال. وتطرق المطلب الثاني الى أساليب غسل الأموال، وتضمن هذا المطلب فرعين، الفرع الأول: استخدام النظام المصرفي، الفرع الثاني: استخدام النظام المالي غير المصرفي، واشتمل هذا المطلب على عدة فروع، الفرع الأول: مرحلة الإيداع او التوظيف أو الاحلال، الفرع الثاني: مرحلة التمويه أو التغطية، الفرع الثالث: مرحلة الدمج أو التكامل. وأشار المطلب الرابع إلى مبررات تجريم غسل الأموال، واشتمل هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول: عوامل وأسباب انتشار جريمة غسل الأموال، الفرع الثاني: آثار جريمة غسل الأموال. وأشارت خاتمة الدراسة الى أن خطورة جريمة غسل الأموال تكمن في تنوع وتطور الأساليب التي يستخدمها غاسلوا الأموال للإفلات من السلطات الأمنية والاستفادة من الأموال القذرة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية التي ارتكبوها، ولكي تكتمل جريمة غسل الأموال فإنها تمر بسلسلة متصلة من المراحل التي تمثل في مجملها عملية تمويه وإخفاء للمصدر غير المشروع للأموال المراد غسلها، وإظهار هذه الأموال بصورة تبدو كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، فينجم عن جريمة غسل الأموال أضرار ومخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية خطيرة، تدعو بالضرورة إلى التصدي لها، ومحاربتها بكافة الوسائل الفعالة على المستوي الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
9282-2421 |
عناصر مشابهة
-
تجريم غسل الاموال في الفقه والقانون
بواسطة: كردمان، أفضال السيد صديق منشور: (2016) -
أسباب ومبررات تجريم غسل الأموال
بواسطة: عبدالنباوي، محمد منشور: (2009) -
ظاهرة غسل الأموال: النشأة وآليات القضاء عليها
بواسطة: كردمان، أفضال السيد صديق منشور: (2015) -
إثبات جريمة غسل الأموال
بواسطة: الرام، علي منشور: (2009) -
غسل الأموال جريمة منظمة
بواسطة: ربيع، عماد محمد أحمد منشور: (2003)
