ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > محل جرائم غسل الأموال الإلكترو...>الوصف

محل جرائم غسل الأموال الإلكتروني سندا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي رقم 5 لسنة 2012: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Subject of Electronic Money Laundering Crimes in Accordance with the Federal Law on Combating Information Technology Crimes No. 5 of 2012: A Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الناعور، محمد عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيتون، مأمون محمد سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج20, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 599 - 628
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1416077
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الإلكترونية | غسل الأموال | مكافحة الجرائم | المعاملات المصرفية | البنوك الرقمية
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال إلكترونيا | الأموال | الوسائل الإلكترونية | الوسائط الإلكترونية | البنوك الإلكترونية | Electronic Money Laundering | Money | Electronic Means | Electronic Media | Electronic Banking
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: رغم تلك الجهود المبذولة في مواجهة ومكافحة جريمة غسل الأموال، نجح الكثير ومن خلال الأساليب التقنية الحديثة، في زيادة نشاطهم في غسل الأموال بسبب سهولة القيام ببعض التحركات الاقتصادية التي تؤدي إلى إظهار الأموال غير مشروعة المصدر بطابع الأموال النظيفة، وذلك بما يسمى بغسل الأموال إلكترونيا ويهدف البحث لبيان المقصود بغسل الأموال إلكترونيا، والجنايات والجنح التي تصلح لتكون محل أو موضوع الجرائم غسل الأموال الإلكتروني سندا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي رقم 5 لسنة 2012. وتوصل البحث لعدد من التوصيات من أهمها: النص صراحة في قانون غسل الأموال الاتحادي على تجريم تحويل الأموال أو الترويج أو إعادة تدويرها بواسطة شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب أسوة بالتشريع السوداني، وكذلك ضرورة الرقابة على الصفقات التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية وكذلك والتحويلات المالية المصرفية عبر بنوك الإنترنت، بتخصيص وحدة ذات كفاءة عالية في التعامل مع البنوك الإلكترونية لاكتشاف عمليات غسل الأموال التي تحدث تحت ستار المعاملات المصرفية.

Despite the efforts made to confront and combat the crime of money laundering, many have succeeded, through modern technological methods, to increase their money laundering activities due to the ease of carrying out some economic acts that make funds of illegal origin seem clean, which is commonly known as money laundering. This research aims to clarify the meaning of electronic money laundering as well as the felonies and misdemeanors that can be the subject of money laundering crimes in accordance with the Federal Law No. 5 of 2012 on Combating Information Technology Crimes. The research reached a number of recommendations, the most important of which are: (1) the explicit criminalization in the Federal Money Laundering Law of money transfer, advertisement, and online recycling, as did the Sudanese legislator; and (2) the necessity of controlling transactions made through electronic means and financial transfers through Internet banking, by allocating a special unit that is highly efficient in dealing with electronic banks to discover money laundering operations occurring under the guise of banking transactions.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.