ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المواجهة الأمنية لجرائم غسل ال...>الوصف

المواجهة الأمنية لجرائم غسل الأموال: دراسة تطبيقية عن دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في مواجهة جرائم غسل الأموال في دولة قطر

العنوان بلغة أخرى: Security Response to Money-Laundering Offences: Role of the Economic and Cyber Crime Department in Combating Money-Laundering Offences in Qatar
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والأمنية
الناشر: أكاديمية الشرطة - مركز البحوث والدراسات الأمنية
المؤلف الرئيسي: الهاجري، دلهم ناصر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Hajiri, Dalham Naser
المجلد/العدد: مج3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 7 - 33
ISSN: 2789-1518
رقم MD: 1418736
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | الجرائم الإلكترونية | غسيل الأموال | الإجراءات الجزائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المواجهة الأمنية | جرائم غسل الأموال | دراسة تطبيقية | دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية | مواجهة جرائم غسل الأموال في دولة قطر | Security Encountering | Money Laundering | Role of Cyber Economic Crime Administration | Encountering Money Laundering Crimes in Qatar
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع جرائم غسل الأموال، بالإضافة إلى التعرف على ماهية جرائم غسل الأموال، مع بيان خصائص جرائم غسل الأموال وما يميزها عن غيرها من الجرائم والمراحل التي تمر بها هذه الجريمة، كما عرفت الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على جرائم غسل الأموال، كما سلطت الضوء على دور قسم جرائم غسل الأموال التابع الإدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في مكافحة هذه الجريمة، مع ذكر بعض الأمثلة العملية لقضايا جرائم غسل الأموال التي تمكنت هذه الإدارة من القبض على مرتكبيها. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، القائم على وصف الظاهرة موضوع الدراسة وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات، أبرزها أن جرائم غسل الأموال جريمة ذات طابع دولي، وبالغة الخطورة، وتعد جرائم غسل الأموال من الجرائم المتطورة، وتستخدم أفضل الوسائل التكنولوجية. كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة سن قوانين دولية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وإلزام الدول المساعدة والمتسترة على جريمة غسل الأموال بهذه القوانين، وأن يتم تزويد المؤسسات المالية والأجهزة الأمنية بالمعدات والتقنيات الحديثة والعمالة الماهرة المتدربة لمكافحة مثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات دولية جماعية أو ثنائية بين الدول لتسليم المجرمين، وتبادل المعلومات.

This study aims to identify the reality of money-laundering offences and what money-laundering offences are. It outlines the characteristics of money-laundering offences and what distinguishes them from the other crimes. The study also shows the stages of the crime and its security implications. It sheds light on the role of the Money- Laundering Section of the Economic and Cyber Crime Department in combating this crime, giving some real examples of money-laundering crime cases, in which the department succeeded in arresting the perpetrators. The author used the analytical descriptive approach based on the description of the phenomenon in question. The study reached a set of conclusions, the most notable of which was that the money-laundering crime is of an international nature, extremely dangerous and sophisticated and uses the most advanced technologies. The study came up with a number of recommendations, the most important of which the enactment of international laws against money-laundering offenses and requiring States that assist and cover up money-laundering offences to respect these laws. It also recommends providing the financial organizations and the security agencies with the state-of-the art equipment and technologies and well trained and skilled personnel to combat these offences, besides the signature of multilateral and bilateral agreements for the extradition of criminals and the exchange of information.
ISSN: 2789-1518

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.