دور النقود الالكترونية فى جرائم غسل الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of E-Money in Money Laundering Operations |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الحقوق |
| الناشر: | جامعة البحرين - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | مصبح، عمر عبدالمجيد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Musbih, Omar Abdel Majid |
| المجلد/العدد: | مج13, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
البحرين |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 160 - 193 |
| ISSN: |
1985-8888 |
| رقم MD: | 747697 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
النقود | الالكترونية | غسيل | الأموال | مكافحة | جريمة | E-Mony | Money Laundering | Crime | Offence
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
النقود الالكترونية شأنها شأن أي وسيلة دفع الكترونية مهددة بإمكان التعرض لجريمة غسل الأموال، وقد هدفت الدراسة إلى بيان كيفية استغلال النقود الالكترونية في جرائم غسل الأموال، واتضح وجود بعض الخصائص والمميزات التي تقوم عليها النقود الالكترونية والتي بدورها تسهل عمليات غسل الأموال، كما قدمت الدراسة تصوراً لسياسة مقدمة لمكافحة غسل الأموال عبر النقود الالكترونية. وقد تناولنا ذلك من خلال ثلاثة مباحث رئيسة، سيتم الحديث في أولها عن مدى الارتباط بين النقود الالكترونية وعمليات غسل الأموال، أما البحث الثاني: سيتناول أثر النقود الالكترونية في عمليات غسيل الأموال، وأما المبحث الأخير: فسيخصص للحديث عن مكافحة غسيل الأموال عبر النقود الالكترونية وفي الخاتمة خلصت الدراسة لعدة توصيات. E-money like any other threaded e-payment facility can be exposed to the crime of the crime of money Laundering. The study aimed to show how the exploitation of e-money in the money laundering offenses takes place and it turns out that there are some characteristics and features that underlie e-money, which in turn facilitates money laundering. The study also provided an introduction of policy to combat money laundry via e-money. We have addressed this through three main sections, the first section discusses the extent of the link between E-money and Money laundering, while the second section addresses the impact of E-money in money –laundering operations. The third one is the conclusion of the study which contains a number of recommendations |
|---|---|
| ISSN: |
1985-8888 |
عناصر مشابهة
-
دور النقود الرقمية في جرائم غسل الأموال: دراسة مقارنة
بواسطة: الرواحنة، محمد أنور جمال منشور: (2022) -
جريمة غسل الأموال الالكترونية : دراسة مقارنة
بواسطة: عطون، إسلام أحمد منشور: (2018) -
دور وسائل الدفع الإلكترونية في عمليات تبييض الأموال
بواسطة: لعوارم، وهيبة منشور: (2015) - تمويل الإرهاب في عصر الإنترنت : التجاهل الجشع أم الطرح السياسي : القسم الثاني منشور: (2006)
-
تجريم الاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني من قبل أطرافها في القانون الجزائري
بواسطة: بركات، كريمة منشور: (2022)
