تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > غسل الأموال في الأنظمة الوضعية...>الوصف

غسل الأموال في الأنظمة الوضعية

المصدر: مجلة العدالة والقانون
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح) بالتعاون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالسودان
المؤلف الرئيسي: السعدي، خلفان بن سعيد بن جميل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: حزيران
الصفحات: 41 - 75
ISSN: 2709-4901
رقم MD: 1424291
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفكر الإسلامي | أصول الفقه | المؤسسات المالية | غسل الأموال | القوانين الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | البنوك | أموال قذرة | أنشطة إجرامية | الجهود الدولية | Money Laundering | Banking | Dirty Money | Criminal Activities | International Efforts
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: إن كل من العمليات المتداخلة المتعددة لغسل الأموال "القذر" ينظر إليه على أنه أحد الأشكال الجديدة للجريمة ذات الأبعاد الاقتصادية التي تتجاوز الحدود إلى العديد من البلدان، بدلا من أن تكون محصورة في حدود بلد معين، لذلك فإنه ينظر إلى هذه الجريمة على اعتبارها في جميع عملياتها هي جريمة اقتصادية دولية، ولها علاقة وثيقة بالدور الثقافي للمؤسسات المالية (البنوك) التي تنتشر وتكافح هذه الجريمة. لذا فقد حاولت هذه الدراسة التعرف إلى العديد من جوانب هذه الجريمة، وذلك من خلال تناول مفهوم مصطلح "غسل الأموال" وسبب التسمية، ومجالات غسل الأموال ومصادر التحصيل، ومراحل غسل الأموال، وآثار غسل الأموال، والجهود والقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال.

Each of the multiple overlapping operations of "dirty" money laundering is seen as one of the new forms of crime with economic dimensions that transcend the borders of many countries, rather than being confined to the borders of a particular country, so this crime is seen as an international economic crime in all its operations, and has a close relationship with the cultural role of financial institutions (banks) that spread and combat this crime. Therefore, this study has tried to identify many aspects of this crime, by addressing the concept of the term "money laundering" and the reason for the name, the areas of money laundering and sources of collection, the stages of money laundering, the effects of money laundering, and international efforts and laws to combat money laundering.
ISSN: 2709-4901

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.