| LEADER |
03084nam a2200217 4500 |
| 001 |
2171657 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|a السعدي، خلفان بن سعيد بن جميل
|e مؤلف
|9 753811
|
| 245 |
|
|
|a غسل الأموال في الأنظمة الوضعية
|
| 260 |
|
|
|b مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح) بالتعاون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالسودان
|c 2022
|g حزيران
|
| 300 |
|
|
|a 41 - 75
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن كل من العمليات المتداخلة المتعددة لغسل الأموال "القذر" ينظر إليه على أنه أحد الأشكال الجديدة للجريمة ذات الأبعاد الاقتصادية التي تتجاوز الحدود إلى العديد من البلدان، بدلا من أن تكون محصورة في حدود بلد معين، لذلك فإنه ينظر إلى هذه الجريمة على اعتبارها في جميع عملياتها هي جريمة اقتصادية دولية، ولها علاقة وثيقة بالدور الثقافي للمؤسسات المالية (البنوك) التي تنتشر وتكافح هذه الجريمة. لذا فقد حاولت هذه الدراسة التعرف إلى العديد من جوانب هذه الجريمة، وذلك من خلال تناول مفهوم مصطلح "غسل الأموال" وسبب التسمية، ومجالات غسل الأموال ومصادر التحصيل، ومراحل غسل الأموال، وآثار غسل الأموال، والجهود والقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال.
|b Each of the multiple overlapping operations of "dirty" money laundering is seen as one of the new forms of crime with economic dimensions that transcend the borders of many countries, rather than being confined to the borders of a particular country, so this crime is seen as an international economic crime in all its operations, and has a close relationship with the cultural role of financial institutions (banks) that spread and combat this crime. Therefore, this study has tried to identify many aspects of this crime, by addressing the concept of the term "money laundering" and the reason for the name, the areas of money laundering and sources of collection, the stages of money laundering, the effects of money laundering, and international efforts and laws to combat money laundering.
|
| 653 |
|
|
|a الفكر الإسلامي
|a أصول الفقه
|a المؤسسات المالية
|a غسل الأموال
|a القوانين الدولية
|
| 692 |
|
|
|a غسل الأموال
|a البنوك
|a أموال قذرة
|a أنشطة إجرامية
|a الجهود الدولية
|b Money Laundering
|b Banking
|b Dirty Money
|b Criminal Activities
|b International Efforts
|
| 773 |
|
|
|c 002
|l 009
|m ع9
|o 2441
|s مجلة العدالة والقانون
|v 000
|x 2709-4901
|
| 856 |
|
|
|u 2441-000-009-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1424291
|d 1424291
|
