ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني للسرية المصرفي...>الوصف

الإطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات الدول العربية "لبنان، مصر، الجزائر"

العنوان المترجم: The Legal Framework for Bank Secrecy in The Legislation of The Arab Countries “Lebanon, Egypt, Algeria”
المصدر: مجلة الدراسات والبحوث القانونية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: قسمية، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qesmiah, Mohammed
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 141 - 161
ISSN: 2437-1084
رقم MD: 1428515
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السرية المصرفية | غسل الأموال | القوانين والتشريعات | الوطن العربي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في الحقيقة تم معرفة أن السرية المصرفية هي نظام قائم بذاته، وهي فعلا أكبر عقبة لمكافحة جرائم تبييض الأموال لأن مرتكبي هذه الجرائم عادة ما يلجأون إلى الدول التي لا تعتمد على السرية المصرفية إطلاقا أو غير متشددة في تطبيقها، ضف إلى ذلك السرية المصرفية يعمل بها أكثر في الدول التي تشجع الاستثمار لاسيما الأجنبي منه، وهي تتعارض مع أكبر مبدأ جاءت به المواثيق الدولية وهو مبدأ "اعرف عميلك" والذي أخذت به أغلب الدول، لذا الدول الفطنة والناجحة في سياستها الاقتصادية التي تطبق السرية المصرفية وتتراخى في تطبيقها في إطار الموازنة بين مبدأ السرية المصرفية وبين اعتبارات الحذر المصرفي.

En réalité, le secret bancaire est connu c’est un mécanisme automatique. Il est le plus grand obstacle pour la lutte les crimes du blanc liment d’agent parce que qui faisent ces crimes il vont à des pays qui n’ont absolument pas du secret bancaire, bien que les lois ne sont pas applicables dans ces pays. En plus beaucoup des pays travaillent par ce système pour encourager l’investissement sur toute l’étranger,cela donne une opposition avec le grand principe suivant le contexte – connaissez votre client – ce principe est applicable pour la majorité des pays, donc les pays ont beaucoup du succès dans sa politiques économiques qu’ils appliquent le secret bancaire et il ya une mauvaise application dans le cadre un équilibrage entre le principe du secret bancaire et les considérations du prudence bancaire.

Indeed, banking secrecy operates as a distinct system, serving as a substantial impediment to the efforts against money laundering crimes. This is primarily because individuals engaging in such illicit activities often seek refuge in countries that either do not enforce banking secrecy or are lenient in its application. Notably, banking secrecy tends to be more pervasive in nations that actively promote investment, particularly foreign investments. These countries directly contradict the "know your customer" principle, a fundamental principle outlined in international agreements and widely embraced by most countries. Hence, nations that demonstrate prudence and success in their economic policies tend to adopt banking secrecy while simultaneously exercising leniency in its enforcement. This approach involves a delicate balancing act, harmonizing the imperative of maintaining banking secrecy with the need for prudent banking precautions. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 2437-1084

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.