الإطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات بعض الدول العربية ( لبنان، مصر، الجزائر )
| العنوان المترجم: |
Legal framework for banking secrecy in the legislation of some Arab States (Lebanon, Egypt, Algeria) |
|---|---|
| المصدر: | دفاتر السياسة والقانون |
| الناشر: | جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | محمد، قسمية (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | جوان |
| الصفحات: | 189 - 200 |
| DOI: |
10.12816/0046091 |
| ISSN: |
1112-9808 |
| رقم MD: | 820924 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
73
| المستخلص: |
في الحقيقة تم معرفة أن السرية المصرفية هي نظام قائم بذاته، وهي فعلا أكبر عقبة لمكافحة جرائم تبييض الأموال لأن مرتكبي هذه الجرائم عادة ما يلجأون إلى الدول التي لا تعتمد على السرية المصرفية إطلاقا أو غير متشددة في تطبيقها، ضف إلى ذلك السرية المصرفية يعمل بها أكثر في الدول التي تشجع الاستثمار لاسيما الأجنبي منه، وهي تتعارض مع أكبر مبدأ جاءت به المواثيق الدولية وهو مبدأ " اعرف عميلك" والذي أخذت به أغلب الدول، لذا الدول الفطنة والناجحة في سياستها الاقتصادية التي تطبق السرية المصرفية وتتراخى في تطبيقها في إطار الموازنة بين مبدأ السرية المصرفية وبين اعتبارات الحذر المصرفي. En réalité ,le secret bancaire est connu c’est un mécanisme automatique. Il est le plus grand obstacle pour la lutte les crimes du blanc liment d’agent parce que qui faisent ces crimes il vont à des pays qui n’ont absolument pas du secret bancaire , bien que les lois ne sont pas applicables dans ces pays. En plus beaucoup des pays travaillent par ce système pour encourager l’investissement sur toute l’étranger ,cela donne une opposition avec le grand principe suivant le contexte – connaissez votre client – ce principe est applicable pour la majorité des pays , donc les pays ont beaucoup du succès dans sa politiques économiques qu’ils appliquent le secret bancaire et il ya une mauvaise application dans le cadre un équilibrage entre le principe du secret bancaire et les considérations du prudence bancaire. In reality, it has been learned that banking secrecy is a stand-alone system, and it is really the biggest obstacle in the way of combating money-laundering crimes because perpetrators of such crimes usually turn to countries that do not rely on bank secrecy at all or are not strict in respect to its application. In addition to this, banking secrecy is worked with more in countries that encourage investment, especially foreign investment, and it is contrary to the main principle of international conventions, which is the principle of “Know Your Customer”, which most countries have adopted. As such, the countries which are smart and successful in their economic policies, are those which apply banking secrecy and are also lax in respect to its application, in the context of balancing the principle of bank secrecy with considerations of banking caution. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1112-9808 |
عناصر مشابهة
-
الإطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات بعض الدول العربية "لبنان، مصر، الجزائر"
بواسطة: قسمية، محمد منشور: (2017) -
الإطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات الدول العربية "لبنان، مصر، الجزائر"
بواسطة: قسمية، محمد منشور: (2016) -
الحماية الجزائية للسرية المصرفية في التشريع الجزائري
بواسطة: بن الشيخ، نور الدين منشور: (2015) -
النظام القانوني للسرية المصرفية في النظام السعودي والقانون المقارن الإنجليزي والسويسري
بواسطة: الغامدي، عبدالهادي محمد منشور: (2016) -
النظام القانوني للسرية المصرفية رؤية على القانون الليبي
بواسطة: إمحمد، عبدالسلام احمد حسين منشور: (2018)
