العوائق التي تواجه مكافحة جريمة غسل الأموال "علي المستوي المحلي والدولي"
| العنوان بلغة أخرى: |
Obstacles Facing the Fight Against Money Laundering "at the Local and International Levels" |
|---|---|
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
| الناشر: | هشام الاعرج |
| المؤلف الرئيسي: | الهنائي، مصعب بن سالم بن زايد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع85 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 92 - 118 |
| ISSN: |
2508-9293 |
| رقم MD: | 1474152 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| ISSN: |
2508-9293 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الموازنة بين التزام البنوك بمبدأ السرية المصرفية ودورها في مكافحة غسل الأموال: دراسة مقارنة
بواسطة: الخمايسة، محمد عبدالحفيظ منشور: (2018) -
مخاطر السرية المصرفية على عمليات غسل الأموال
بواسطة: الزلمي، بسام أحمد منشور: (2020) -
إفشاء السرية المصرفية في حالات ارتكاب جريمة غسل الأموال: دراسة مقارنة
بواسطة: الكاسبي، محمد بن سعيد بن حمد منشور: (2011) -
ظاهرة غسل الأموال: النشأة وآليات القضاء عليها
بواسطة: كردمان، أفضال السيد صديق منشور: (2015) -
تحديات التحقيق في غسل الأموال على المستوى الدولي
بواسطة: السعد، صالح منشور: (2006)
