ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العوائق التي تواجه مكافحة جريم...>الوصف

العوائق التي تواجه مكافحة جريمة غسل الأموال "علي المستوي المحلي والدولي"

العنوان بلغة أخرى: Obstacles Facing the Fight Against Money Laundering "at the Local and International Levels"
المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الهنائي، مصعب بن سالم بن زايد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Hinai, Musab Salim Zayid
المجلد/العدد: ع85
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 92 - 118
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1474152
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السرية المصرفية | جريمة غسل الأموال | التشريعات الوطنية | المؤسسات المصرفية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يقصد بعوائق مكافحة جريمة غسل الأموال الصعوبات التي تواجه الدول والأشخاص في مكافحة جريمة غسل الأموال وذلك بنسبتها لفاعلها. وعلى الرغم من الجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تبذل لمواجهة غسل الأموال، إلا أن حجم هذه الجريمة يزداد يوما بعد يوم وإن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من دائرة الملاحقة والعقاب يعود لأسباب يتعلق معظمها بالصعوبات والمعوقات التي تواجه مكافحتها والتحقيق بها والتي قد تحول دون فاعلية الجهود المبذولة الأمر الذي يتطلب تذليل هذه العوائق من خلال التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

Obstacles to combating the crime of money laundering mean the difficulties facing countries and individuals in combating the crime of money laundering in relation to its perpetrator. Despite the local, regional and international efforts being made to confront money laundering, the scale of this crime is increasing day after day, and the escaping of prosecution and punishment by the perpetrators of these crimes is due to reasons mostly related to the difficulties and obstacles facing combating and investigating it, which may prevent the effectiveness of the efforts being made. Which requires overcoming these obstacles through national legislation and international conventions.
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.