الحلول العملية والشرعية لمشكلة السرية المصرفية ومواجهة غسل الأموال
| المصدر: | المجلة العربية للدراسات الأمنية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
| المؤلف الرئيسي: | حماد، علي محمد حسنين (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 22, ع 43 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| التاريخ الهجري: | 1428 |
| الشهر: | فبراير / محرم |
| الصفحات: | 43 - 75 |
| ISSN: |
1319-1241 |
| رقم MD: | 74588 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
53
| ISSN: |
1319-1241 |
|---|
عناصر مشابهة
-
دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك: تحليل الظاهرة في البنوك الجزائرية
بواسطة: عزي، الأخضر أبو علاء منشور: (2004) -
واقع السرية المصرفية في الجزائر وتأثيره على مكافحة جريمة تبيض الأموال
بواسطة: باخوية، دريس منشور: (2011) -
عمليات غسيل الأموال المصرفية وسبل مكافحتها في القانون الكويتي
بواسطة: الرشيدي، جديع فهد الفيلة منشور: (2006) - نظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2003)
-
التوفيق بين الالتزام بالسرية المصرفية والالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال: بحث ميداني في عينة من المصارف العراقية
بواسطة: العاني، طيبة ماجد حميد أحمد منشور: (2009)
