ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الجنائية للبنوك عن ج...>الوصف

المسؤولية الجنائية للبنوك عن جريمة غسل الأموال في ضوء النظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Responsibility of Banks for the Crime of Money Laundering in the Light of the Saudi System
المصدر: المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة
الناشر: مركز رفاد للدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: مقابله، حسن يوسف مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Magableh, Hassan Youssef Mustafa
مؤلفين آخرين: الصقيري، ريداء عبدالرحمن محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نيسان
الصفحات: 18 - 35
ISSN: 2708-6593
رقم MD: 1476224
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات المصرفية | الجرائم المالية | المسؤولية الجنائية | قانون العقوبات | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسيل أموال | بنوك | مسؤولية جنائية | Money Laundering | Banks | Criminal Liability
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: ترتبط جرائم غسل الأموال ارتباطا وثيقا بالمؤسسات المصرفية والمالية، حيث تعد أحد أهم الروافد التي يلجأ إليها المتورطون في هذه الجرائم، نتيجة للتطور التقني الهائل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والذي ترتب عليه استغلال الأسواق المالية المفتوحة، واستغلال التطور التقني في الأنظمة المصرفية والمالية، لذا حرصت كثير من التشريعات على إقرار المسؤولية الجنائية للبنوك عند إخلالها بالالتزامات المفروضة عليها رعاية للمصلحة العامة؛ التي تهدف في مجموعها في المحافظة على سمعة المؤسسات المالية، ومنع كل الأعمال والتصرفات التي تؤدي إلى غسل الأموال، والمساس بالاقتصاد الوطني. وقد اشتملت هذه الدراسة على مبحثين رئيسيين بين أولهما ماهية المسؤولية الجنائية للبنوك عن جريمة غسل الأموال في مطلبين مستقلين ركزا على إسناد وتقرير المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، في حين تناول المبحث الثاني طبيعة المسؤولية الجنائية للبنوك عن جريمة غسل الأموال في مطلبين تناول كل منهما أنواع المسؤولية الجنائية للبنك وشروطها، العقوبات المقررة للبنك عن جريمة غسل الأموال، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها إقرار المنظم السعودي للمسؤولية الجنائية للبنوك عن جريمة غسل الأموال، متوافقا في ذلك مع مجمل التشريعات العقابية المقارنة.

Money laundering crimes are closely related to banking and financial institutions, as they are one of the most important tributaries to which those involved in these crimes resort, as a result of the tremendous technical development in the field of information and communication technology, which resulted in the exploitation of open financial markets and the exploitation of technical development in banking and financial systems. So, many legislations have been keen to acknowledge the criminal responsibility of banks when they violate the obligations imposed on them in the interest of the public interest, which aims, in its entirety, to preserve the reputation of financial institutions, and to prevent all acts and behaviors that lead to money laundering and prejudice the national economy. This study included two main sections, the first of which was the nature of the criminal responsibility of banks for the crime of money laundering in two independent demands focused on the attribution and determination of the criminal responsibility of legal persons and the second topic dealt with the nature of the criminal responsibility of banks for the crime of money laundering in two demands. Each of which has dealt with the types of criminal responsibility. The bank and its conditions, the penalties prescribed for the bank for the money laundering crime, and one of the most important results reached is the recognition by the Saudi regulator of the criminal responsibility of banks for the money laundering crime, in line with the overall comparative punitive legislation.
ISSN: 2708-6593

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.